Cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng tại Tập đoàn Sen Tài Thu
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành cáo trạng, truy tố 5 bị can với cáo buộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu). Nhóm bị can này bao gồm các cá nhân từng giữ vị trí lãnh đạo cao cấp và những người liên quan khác, gây thiệt hại lớn cho hàng trăm nhà đầu tư.
Danh sách bị can và cáo buộc cụ thể
Theo cáo trạng, 5 bị can bị truy tố gồm: Phạm Thị Hòa (68 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi, lao động tự do), và Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, lao động tự do). Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn phải đối mặt với thêm tội danh rửa tiền, làm phức tạp hóa vụ án.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi qua chuyển nhượng cổ phần
Cáo trạng xác định, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, các bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã cùng bàn bạc và thống nhất một kế hoạch nhằm nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích là để huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, với lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn.
Nhóm này bị cáo buộc đã thuê cộng tác viên, nhân viên và đội ngũ sale để phổ biến các tài liệu, slider về chiến lược kinh doanh của công ty. Những tài liệu này do Linh và Hương tạo ra nhưng không đúng sự thật, nhằm quảng bá và tư vấn sai lệch cho các nhà đầu tư tiềm năng. Theo đó, Tập đoàn Sen Tài Thu được mô tả là đang phát triển mạnh mẽ, mở rộng nhiều chi nhánh, và cam kết mang lại lợi tức với mức lãi suất cao từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng.
Tin vào những lời đường mật, tổng cộng 459 nhà đầu tư đã chuyển khoản một số tiền khổng lồ lên đến hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư. Tuy nhiên, sau khi gửi tiền, họ không hề được trao quyền lợi cổ đông thực sự, cũng không được ghi danh vào sổ cổ đông của công ty, phơi bày bản chất lừa đảo của thỏa thuận.
Thiệt hại kinh hoàng và số tiền bị chiếm đoạt
Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, các bị can chính là Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận nhằm tạo niềm tin giả tạo. Phần còn lại, tổng cộng hơn 988 tỉ đồng, đã bị họ chiếm đoạt trái phép, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính.
Hiện tại, đã có 266 người bị hại chính thức gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tổng số tiền liên quan trong các đơn tố cáo này là hơn 971 tỉ đồng, trong đó chỉ có hơn 213 tỉ đồng được chi trả, còn lại hơn 757 tỉ đồng bị chiếm đoạt, phản ánh quy mô lớn của vụ án.
Phi vụ 'chạy án' 26 tỉ đồng và tội rửa tiền
Cáo trạng còn tiết lộ một diễn biến phức tạp khác: khoảng tháng 5 năm 2023, sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập, cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương đã lo sợ và tìm cách xin giảm nhẹ hình phạt cho bản thân. Thông qua mối quan hệ xã hội, bà Hương quen biết bị can Nguyễn Thanh Tú, người sau đó giới thiệu chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan – được cho là có 'quan hệ rộng' với nhiều lãnh đạo ngành công an và có thể giúp đỡ.
Tin tưởng vào lời hứa, bà Hương đã gặp bà Lan và được trấn an rằng sẽ có sự can thiệp từ các lãnh đạo. Đổi lại, vợ chồng bà Hương đã nhiều lần chuyển tổng cộng 26 tỉ đồng với mục đích 'cảm ơn' những người được cho là sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bà Lan không hề có chức năng hay nhiệm vụ gì liên quan đến việc giải quyết vụ án, cũng không thực hiện bất kỳ cuộc gọi hay chuyển tiền nào như đã hứa.
Với số tiền nhận được, bà Lan đã sử dụng 9,5 tỉ đồng để mua một căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng đứng tên con gái, và đưa 1 tỉ đồng cho một luật sư để nhờ tư vấn pháp luật – dù luật sư này đã từ chối và giao nộp số tiền cho cơ quan điều tra. Phần còn lại được bà chi tiêu cho mục đích cá nhân. Hành vi này dẫn đến việc Viện kiểm sát xác định bà Lan phạm cả hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, trong khi em trai Nguyễn Thanh Tú bị xem là đồng phạm với vai trò giúp sức về tội lừa đảo.
Vụ án này đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt là cộng đồng nhà đầu tư, do tính chất nghiêm trọng và thiệt hại tài chính khổng lồ. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ mọi khía cạnh pháp lý, đảm bảo công lý được thực thi.
