Sáng 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn. Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã thực hiện chuyên án này.
Bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật
Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Tang vật thu giữ gồm 56 điện thoại di động, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Đường dây do người Đài Loan cầm đầu
Đường dây này do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của nhóm cầm đầu.
Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở TP.HCM, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng. Chúng sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng qua 266 tài khoản
Cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là một trong những đường dây rửa tiền có quy mô lớn nhất từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh.
Khởi tố vụ án, tiếp tục mở rộng điều tra
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội Đánh bạc và Rửa tiền. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
