Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo thương mại điện tử quy mô lớn
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam 4 tháng đối với ba nghi phạm. Các đối tượng này bị nghi ngờ thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua một sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo.
Đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo này được tổ chức một cách chặt chẽ với sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước. Cụ thể, vào khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, biệt danh Sky) đã gặp gỡ Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996, trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, biệt danh Tony Võ) và Trần Việt Huy (sinh năm 1988, trú tại khu phố 11, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa).
Nhóm này đã thống nhất thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên "Merry Trade" tại thị trường Việt Nam. Họ tạo ra một ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh cùng tên, do Xiang Guoquan trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động mua bán trực tuyến.
Thủ đoạn tinh vi với vỏ bọc pháp nhân
Không dừng lại ở việc phát triển ứng dụng, các đối tượng còn tiến hành "pháp nhân hóa" hoạt động lừa đảo bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, với Trần Việt Huy đảm nhận vai trò Giám đốc. Công ty này có số vốn điều lệ ảo lên đến 10 tỷ đồng và đặt trụ sở tại vị trí đắc địa, tạo ra vẻ ngoài hào nhoáng nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.
Thực chất, Merry Trade chỉ là một trò chơi con số được Xiang Guoquan điều khiển phía sau hậu trường. Thủ đoạn của chúng được chia thành các bước hết sức tinh vi:
- Tổ chức các buổi hội thảo quảng bá rầm rộ tại khách sạn sang trọng trên nhiều địa phương.
- Tự xưng là "Leader" để thuyết giảng về tương lai thương mại điện tử, hứa hẹn lợi nhuận khủng nhằm khai thác tâm lý ham muốn làm giàu nhanh.
- Hướng dẫn nạn nhân nạp tiền (dưới dạng USDT) để quy đổi thành điểm ảo trên ứng dụng, không có giá trị thực tế.
- Cho phép rút một lượng nhỏ tiền mặt ban đầu để tạo niềm tin, sau đó khóa tài khoản khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn với lý do "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật".
Nhiều nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề
Một trong những nạn nhân điển hình là chị P.T.O. (trú tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Sau khi tham dự hội thảo và tin tưởng vào những lời hứa hẹn, chị O. đã đầu tư 15.000 USDT, tương đương khoảng 378 triệu đồng, với hy vọng đủ điều kiện mở văn phòng đại diện Merry Trade tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, chị không thể rút tiền, ứng dụng không thể đăng nhập, các nhóm Zalo liên quan bị xóa sạch dữ liệu và các đối tượng đã chặn liên lạc.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Mặc dù chúng sử dụng nhiều phương thức che giấu như ví điện tử quốc tế, tên miền nước ngoài và xóa dữ liệu trên các hội nhóm Zalo, nhưng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị như Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) để nhanh chóng thu thập chứng cứ, dựng lại chân dung và hành trình phạm tội.
Vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Công an làm rõ, Công ty TNHH Merry Global chưa từng nộp hồ sơ trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử. Website hoạt động dưới tên miền quốc tế htttps://app.khptdn.com cũng không thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật Việt Nam. Vụ án này có tính chất phức tạp, quy mô rộng và sử dụng công nghệ cao, đòi hỏi sự tập trung điều tra để bảo vệ quyền lợi của người dân.
