Hà Nội triệt phá đường dây lập công ty 'ma' chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng từ ngân hàng

Hà Nội triệt phá đường dây lập công ty 'ma' chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng từ ngân hàng

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội, đơn vị này vừa hoàn tất điều tra và khám phá một vụ án nghiêm trọng liên quan đến việc thành lập các công ty "ma" nhằm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 300 tỷ đồng từ các khoản vay vốn ngân hàng. Vụ việc đã được làm rõ với nhiều chi tiết phức tạp, liên quan đến một mạng lưới doanh nghiệp không có hoạt động thực chất.

Hệ thống công ty 'ma' và phương thức hoạt động tinh vi

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã thành lập và sử dụng một hệ thống gồm nhiều pháp nhân doanh nghiệp, với các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật. Trong đó, Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đóng vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan khác như: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; và Công ty TNHH MTV 366.

Các công ty này chỉ hoạt động trên hình thức, không có bất kỳ hoạt động sản xuất hay kinh doanh thực chất nào. Chúng được sử dụng chủ yếu để ký kết các hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế, nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn và che giấu, luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Chi tiết về hành vi lừa đảo và thiệt hại khổng lồ

Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế cùng hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại ngân hàng, các đối tượng đã thành công trong việc chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 318 tỷ đồng. Đây là một con số thiệt hại cực kỳ lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chính ngân hàng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ cách thức các đối tượng phân công nhiệm vụ và bố trí nhiều bộ phận để thực hiện hành vi lừa đảo một cách có tổ chức. Cụ thể, các vai trò chính trong đường dây bao gồm:

• Hà Thị Thương (sinh năm 1981, thường trú tại Phù Đổng, Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (sinh năm 1986, thường trú tại Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.
• Lương Ngọc Thoan (sinh năm 1981, thường trú tại Việt Hòa, Hải Phòng), Đồng Thế Lực (sinh năm 1993, thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1987, trú tại Bồ Đề, Hà Nội), Mai Long (sinh năm 1980, thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa), và Lương Huy Hoàng (sinh năm 1998, thường trú tại Thái Bình, Hưng Yên) đóng vai trò Giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng và hợp đồng.
• Nguyễn Đăng Hùng (sinh năm 1984, thường trú tại Đô Lương, Nghệ An) tham gia lập khống hồ sơ và chứng từ kế toán.
• Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1976, thường trú tại Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Quyết định khởi tố và hướng xử lý tiếp theo

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, vào ngày 22 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố tổng cộng 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này.

Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ và tiến hành các bước xử lý tiếp theo đối với các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Vụ án này nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và kiểm soát chặt chẽ hơn trong hoạt động cho vay của ngân hàng, nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo tương tự trong tương lai.