Thanh Niên Chi Hàng Tỷ Mua Vàng, Cửa Hàng Nghi Ngờ Báo Cảnh Sát
Năm 2025, một cửa hàng vàng tại thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã đón tiếp một vị khách đặc biệt. Người này, tự xưng là "ông chủ" hơn 20 tuổi, liên hệ qua WeChat và tuyên bố muốn mua một lượng lớn trang sức vàng để làm phúc lợi cho nhân viên. Yêu cầu của anh ta là đóng gói thành từng phần trị giá 200.000 nhân dân tệ (NDT), tương đương hơn 752 triệu đồng.
Sau khi xác nhận cửa hàng có đủ hàng, vị khách trẻ tuổi này đã trực tiếp đến cửa hàng. Trong lần đầu tiên, anh ta chi mạnh tay 2 triệu NDT (hơn 7,5 tỷ đồng) để mua hơn 40 chiếc vòng tay vàng cùng với hơn chục mặt dây chuyền. Điều đáng chú ý là người mua không hề quan tâm đến kiểu dáng hay cân đo cẩn thận, hành động này ngay lập tức gây ra sự nghi ngờ.
Hành Vi Bất Thường Và Quyết Định Báo Cáo
Quản lý cửa hàng, chị Lưu, nhận thấy sau khi thanh toán, vị khách không tự mang số vàng lớn đó đi. Thay vào đó, anh ta chia nhỏ thành nhiều gói và giao cho những người đang chờ đợi bên ngoài. Tối cùng ngày, vị khách này tiếp tục liên lạc với chị Lưu, thông báo kế hoạch mua thêm 5 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng) vàng vào ngày hôm sau.
Lúc này, chị Lưu cảm thấy tình huống vô cùng đáng ngờ. Với bản năng cảnh giác cao, chị đã quyết định trình báo sự việc cho cảnh sát địa phương, nghi ngờ đây có thể liên quan đến các hoạt động phi pháp.
Cảnh Sát Vào Cuộc, Phát Hiện Đường Dây Rửa Tiền
Đồng thời, đội chống lừa đảo của Công an quận Hoa Long, thành phố Bộc Dương, cũng nhận được cảnh báo về một dòng tiền nghi vấn, có dấu hiệu là tiền từ các vụ lừa đảo, đang được tiêu thụ tại địa phương. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, các điều tra viên nghi ngờ đây có thể là hoạt động của một nhóm tội phạm sử dụng việc mua vàng như một phương thức để rửa tiền bất hợp pháp.
Họ lập tức triển khai các biện pháp theo dõi và giám sát. Ngày hôm sau, khi nghi phạm chính đang thực hiện giao dịch quẹt thẻ tại cửa hàng vàng, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng ra tay, bắt giữ tổng cộng 4 người liên quan.
Bản Chất Của Vụ Án Và Thủ Đoạn Tinh Vi
Kết quả điều tra sau đó đã làm sáng tỏ sự thật đằng sau. Thanh niên tự xưng là "ông chủ" thực chất chỉ là một thành viên trong một đường dây lừa đảo viễn thông quy mô lớn. Số tiền anh ta sử dụng để mua vàng chính là khoản tiền bất hợp pháp thu được từ các vụ lừa đảo, cần được "hợp thức hóa" thông qua giao dịch này.
Các nghi phạm đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trên khắp Trung Quốc. Họ được tổ chức tội phạm sắp xếp bay đến Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc), sau đó di chuyển bằng taxi tới Bộc Dương để thực hiện nhiệm vụ. Mô hình hoạt động của chúng là "2 người giao hàng – 1 người mua", nhận chỉ đạo từ các đối tượng cầm đầu thông qua các phần mềm chat nước ngoài, và giao vàng tại những địa điểm hẻo lánh để tránh sự chú ý.
Khuyến Cáo Từ Cơ Quan Chức Năng
Cảnh sát Trung Quốc nhận định đây là một thủ đoạn tinh vi, sử dụng các giao dịch mua bán vàng có giá trị lớn để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Hành động kịp thời của chị Lưu và sự phối hợp của lực lượng chức năng đã giúp chặn đứng dòng tiền liên quan đến lừa đảo và cắt đứt một mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm này.
Qua vụ việc, cơ quan chức năng Trung Quốc đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý. Khi gặp phải những khách hàng có hành vi mua sắm bất thường, như mua số lượng lớn mà không quan tâm đến chất lượng, kiểu dáng, hoặc có dấu hiệu chia nhỏ giao dịch, cần lập tức dừng giao dịch và báo ngay cho cảnh sát. Sự cảnh giác này là chìa khóa quan trọng trong việc cùng nhau ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động lừa đảo viễn thông ngày càng phức tạp.
