Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn Merry Trade với số tiền hàng chục tỷ đồng
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam 4 tháng đối với ba nghi phạm. Các đối tượng bị bắt bao gồm Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, biệt danh Sky), Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996, trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng, biệt danh Tony Võ) và Trần Việt Huy (sinh năm 1988, trú tại khu phố 11, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa). Họ bị điều tra về hành vi liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ với sự cấu kết xuyên quốc gia
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là một đường dây lừa đảo được tổ chức rất chặt chẽ, với sự phối hợp giữa đối tượng người nước ngoài và các thành viên trong nước. Vào khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan đã gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất kế hoạch mở sàn giao dịch thương mại điện tử có tên "Merry Trade" tại thị trường Việt Nam.
Các đối tượng này đã tạo lập một ứng dụng di động mang tên "Merry Trade" để hỗ trợ hoạt động mua bán hàng trực tuyến, do chính Xiang Guoquan trực tiếp thực hiện và quản lý. Không dừng lại ở việc phát triển ứng dụng, nhóm này còn tiến hành "pháp nhân hóa" hoạt động lừa đảo bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, với Trần Việt Huy đảm nhận vai trò Giám đốc.
Công ty này được đăng ký với số vốn điều lệ ảo lên đến 10 tỷ đồng và đặt trụ sở tại vị trí đắc địa, tạo ra một vẻ ngoài hào nhoáng nhằm đánh lừa các nhà đầu tư, khiến họ tin tưởng đây là một sàn thương mại điện tử uy tín với tiềm lực tài chính mạnh mẽ.
Thủ đoạn tinh vi: Từ hội thảo sang trọng đến chiếm đoạt tài sản
Trên thực tế, Merry Trade chỉ là một trò chơi con số được Xiang Guoquan điều khiển từ phía sau. Thủ đoạn của nhóm này được chia thành nhiều bước tinh vi:
- Đầu tiên, chúng thực hiện quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo được tổ chức tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương. Các đối tượng tự xưng là "Leader" để thuyết giảng về tương lai của thương mại điện tử, đồng thời hứa hẹn những mức lợi nhuận không tưởng, nhắm vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một bộ phận người dân.
- Sau khi thu hút được người tham gia, chúng hướng dẫn họ nạp tiền (dưới dạng USDT) để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng. Tuy nhiên, số điểm này thực chất chỉ là những con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thực tế.
- Ở giai đoạn đầu, nhóm này cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo dựng sự tin tưởng. Khi người chơi nạp vào những khoản tiền lớn hơn, chúng lập tức sử dụng các chiêu bài như "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Một trường hợp điển hình là chị P.T.O., cư trú tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này. Sau khi tham dự các buổi hội thảo hoành tráng, chị O. tin tưởng vào những lời hứa hẹn về tiềm năng phát triển và lợi nhuận từ Công ty Merry Global, nên đã đầu tư 15.000 USDT (tương đương khoảng 378 triệu đồng). Số tiền này được cho là đủ điều kiện để chị nâng cấp và mở văn phòng đại diện Merry Trade tại Thanh Hóa.
Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, chị O. không thể rút tiền do nhiều lý do khác nhau. Ứng dụng Merry Trade không thể đăng nhập, các nhóm Zalo cộng đồng Merry Trade Thanh Hóa bị xóa sạch thông tin dữ liệu, và các đối tượng đã chặn liên lạc với chị.
Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc dù đối tượng sử dụng công nghệ cao
Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, quy mô rộng và sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng như Cục Thương mại điện tử (thuộc Bộ Công thương) để thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra làm rõ.
Mặc dù các đối tượng sử dụng nhiều phương thức tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, chẳng hạn như sử dụng ví điện tử quốc tế, tên miền nước ngoài, và xóa sạch dữ liệu trên các hội nhóm Zalo ngay sau khi chiếm đoạt tiền, nhưng với những bằng chứng không thể chối cãi, cơ quan điều tra đã nhanh chóng dựng lên được chân dung và hành trình phạm tội của nhóm này.
Cơ quan công an đã làm rõ rằng Công ty TNHH Merry Global chưa từng nộp hồ sơ trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử. Website hoạt động dưới tên miền quốc tế cũng không thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật Việt Nam. Từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi bất kỳ ai là nạn nhân của sàn thương mại điện tử Merry Trade hoặc Công ty TNHH Merry Global hãy liên hệ để phối hợp giải quyết.
