Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trăm tỉ đồng
Ngày 13.2, Công an TP.Đà Nẵng thông tin chính thức về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với 4 cá nhân nghi can trong một đường dây mua bán hóa đơn trái phép với quy mô đặc biệt lớn, ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Bốn bị can bị bắt tạm giam
Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam bao gồm:
- H.T.K - công chức Thuế cơ sở 3 tại TP.Đà Nẵng, được xác định là đối tượng cầm đầu.
- L.T.D.N - Giám đốc Công ty TNHH Phân phối nước giải khát Gia Hưng.
- N.Đ.A.T - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuấn Thuyền Tùng.
- D.V.P - Giám đốc Công ty TNHH Phong Lá Đỏ.
Hành vi của nhóm này liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn, tác động đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản trên địa bàn thành phố.
Chi tiết vụ án và thủ đoạn tinh vi
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, vào ngày 12.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thi hành các quyết định tố tụng đối với 4 bị can. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2024, H.T.K - với vai trò là công chức thuế - đã lợi dụng chức vụ, am hiểu nghiệp vụ và các mối quan hệ trong ngành tài chính - thuế để kết nối với một số cá nhân tổ chức thu mua vật liệu xây dựng, chủ yếu là đất, cát, đá. Những vật liệu này sau đó được cung cấp cho các trạm trộn bê tông và các dự án san lấp mặt bằng tại Đà Nẵng.
Để tạo ra một "vỏ bọc" pháp lý vững chắc, thay vì thành lập doanh nghiệp mới, H.T.K đã tìm cách nhận sang nhượng các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm và đang trong quá trình giải thể. Mục đích là nhằm tăng độ tin cậy với các đối tác trong giao dịch.
Trong một khoảng thời gian ngắn, H.T.K đã trực tiếp sở hữu hai doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Tấn Đạt Phát và Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Trí Hồng Phát, sau đó đưa vào hoạt động. Ngoài hoạt động kinh doanh vận tải và vật liệu xây dựng hợp pháp, hai doanh nghiệp này còn thực hiện hành vi xuất bán khống hóa đơn, hợp thức hóa nguồn cát thu mua trôi nổi trên thị trường để thu lợi bất chính.
Thủ đoạn "xoay vòng dòng tiền" và mua bán hóa đơn khống
Để cân đối đầu vào trên sổ sách kế toán, H.T.K đã chỉ đạo N.Đ.A.T và L.T.D.N liên hệ với D.V.P để mua số lượng lớn hóa đơn đầu vào với tổng giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng. Điều đáng chú ý là các mặt hàng được ghi trên hóa đơn, như đồ uống, sữa... hoàn toàn không phù hợp với hoạt động kinh doanh cát, đá của các doanh nghiệp này.
Ngoài ra, lợi dụng việc Công ty Tấn Đạt Phát ký hợp đồng nguyên tắc với các mỏ khoáng sản, H.T.K còn móc nối để xuất bán khống nhiều hóa đơn có giá trị lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng khác trên địa bàn thành phố.
Nhằm che giấu vai trò cầm đầu của mình, H.T.K đã giao chữ ký số và việc quản lý công nợ mua bán hóa đơn của Công ty Tấn Đạt Phát cho N.Đ.A.T quản lý, còn bản thân đứng phía sau điều hành mọi hoạt động.
Để hợp thức hóa các hóa đơn trái phép, nhóm bị can đã thực hiện thủ đoạn "xoay vòng dòng tiền" một cách tinh vi: khách hàng chuyển khoản tiền mua hóa đơn vào tài khoản công ty do H.T.K kiểm soát, sau đó K. rút tiền mặt trả lại cho khách hàng sau khi đã khấu trừ "hoa hồng" từ 8% đến 10%.
Quy mô lớn và thiệt hại nghiêm trọng
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, đường dây này đã thực hiện mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Công an TP.Đà Nẵng nhận định đây là một đường dây mua bán hóa đơn trái phép với quy mô đặc biệt lớn từng xảy ra trên địa bàn thành phố.
Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Các hành vi vi phạm này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản và vật liệu xây dựng.
