Hàng Loạt Nạn Nhân Bị Lừa Hàng Tỷ Đồng Qua Sàn Chứng Khoán Ảo Mr Pips
Một hệ thống lừa đảo tinh vi do Phó Đức Nam, thường được biết đến với biệt danh Mr Pips, sinh năm 1994 và cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu đã gây ra thiệt hại khổng lồ cho hàng trăm người. Theo điều tra, quyết định thắng thua trong các giao dịch hoàn toàn do nhóm này kiểm soát, khiến nạn nhân chỉ có một kết cục duy nhất là thua lỗ nặng nề.
Đặc Điểm Chung Của Các Nạn Nhân
Thống kê sơ bộ từ Kết luận điều tra của Công an Thành phố Hà Nội cho thấy, trong số 738 vụ việc đã được xác minh, các nạn nhân chủ yếu thuộc nhóm tuổi từ 40 đến 60. Đây là nhóm tuổi thường được đánh giá là có điều kiện tài chính dư giả nhưng lại thiếu kinh nghiệm về công nghệ thông tin và tài chính quốc tế. Số tiền bị lừa dao động từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng. Đáng chú ý, rất nhiều nạn nhân là phụ nữ, và những trường hợp bị lừa số tiền lớn nhất cũng chủ yếu là nữ giới.
Những Vụ Việc Điển Hình Với Thiệt Hại Khổng Lồ
Mr Pips bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1.300 tỷ đồng. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể:
- Bà Nguyễn Thị Nh., sinh năm 1986, cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị chiếm đoạt tới 35 tỷ đồng qua sàn ScopeMarkets. Trong suốt quá trình từ năm 2021 đến 2024, bà không thể rút được bất kỳ khoản tiền nào.
- Bà Nguyễn Thị H. Ph., sinh năm 1989, cũng ở Thành phố Hồ Chí Minh, bị mất hơn 18 tỷ đồng thông qua các sàn ZenoMarkets và LPLtrade. Dù từng rút được gần 2 tỷ đồng, số tiền còn lại vẫn bị mất trắng.
- Bà Hà Thị H., sinh năm 1976, tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng chỉ trong vòng một tuần giao dịch. Bà chỉ rút được hơn 22 triệu đồng ban đầu, toàn bộ số tiền lớn sau đó nhanh chóng biến mất.
- Chị Nguyễn Thị Hồng Ph., sinh năm 1984, ở Thành phố Hồ Chí Minh, bị lừa hơn 10 tỷ đồng qua sàn GKFX. Đây là một trong những vụ việc xảy ra từ sớm, trong giai đoạn 2019-2020.
- Chị Hoàng Thị H., sinh năm 1983, cư trú tại Bình Phước, bị chiếm đoạt hơn 20,3 tỷ đồng sau khi tham gia các sàn Bostonmex và Trusmarkets.
- Chị Nguyễn Thị Thanh H., sinh năm 1978, tại Thành phố Hà Nội, bị mất 6,5 tỷ đồng khi tham gia sàn Ascuex.com. Dù từng rút được hơn 354 triệu đồng, toàn bộ số tiền còn lại bốc hơi khi tài khoản bị đánh sập.
- Chị Đỗ Tuyết Minh, sinh năm 1988, cùng tại Hà Nội, bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng qua sàn JasFX. Đáng chú ý, nạn nhân này không rút được bất kỳ khoản tiền nào trước khi tài khoản bị cháy.
Thủ Đoạn Lừa Đảo Tinh Vi: Từ Thả Mồi Đến Khóa Chặt Tài Khoản
Ông Nguyễn Trọng Kh., sinh năm 1981, cư trú tại tỉnh Đắk Lắk, là một trong những nạn nhân điển hình, bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng thông qua sàn Soho Markets. Thủ đoạn của nhóm Phùng Văn Quyết – một đàn em quan trọng của Mr Pips – đã dựng lên mô hình lừa đảo nhiều lớp, từ tạo niềm tin ban đầu đến giam lỏng tài khoản.
Đầu tiên, các đối tượng tiếp cận ông Kh. thông qua tài khoản Zalo với tên Anh Tuấn, mời tham gia nhóm 16.LK GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ. Tại đây, Quyết đóng vai chuyên gia Quang Huy, còn các tài khoản khác đóng giả nhà đầu tư thành công. Toàn bộ các hóa đơn lãi lớn trong nhóm đều được photoshop để tạo hiệu ứng đám đông, nhằm củng cố niềm tin.
Sau khi ông Kh. bắt đầu quan tâm, Quyết trực tiếp tư vấn, đưa ra thông tin gian dối như đầu tư vào cổ phiếu Pfizer sẽ nhận cổ tức cao. Khi ông Kh. nạp thử 2.000 USD, hệ thống cho phép rút gần đủ số tiền, chỉ trừ một khoản phí nhỏ. Đây là bước thả mồi, tạo cảm giác sàn hoạt động minh bạch.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng bắt đầu đẩy mạnh tầng bẫy thứ hai bằng cách dụ dỗ nâng gói đầu tư, kèm theo các ưu đãi như bonus hàng trăm triệu đồng và miễn phí qua đêm. Từ đây, ông Kh. liên tục nạp tiền, tổng số lên tới hàng tỷ đồng.
Tiếp đó là tầng bẫy quan trọng nhất: thao túng kỹ thuật tài khoản. Các lệnh giao dịch được hướng dẫn liên tục, khiến tài khoản xuất hiện các khoản âm chưa chốt. Khi muốn rút tiền, ông Kh. được yêu cầu nạp thêm tiền để chốt lệnh. Nếu không thực hiện, tiền lãi sẽ bị giam do số âm ngang bằng hoặc lớn hơn.
Đặc biệt, khi nạn nhân có dấu hiệu dừng lại, Quyết liên hệ bộ phận kỹ thuật qua Telegram để tăng phí qua đêm, khiến số âm phình to, buộc nạn nhân phải tiếp tục nạp tiền nếu không muốn mất trắng.
Đỉnh điểm, các đối tượng còn bơm tiền bonus ảo hàng trăm nghìn USD vào tài khoản để tạo cảm giác vẫn còn khả năng cứu vãn, tiếp tục dụ nạn nhân nạp thêm hàng tỷ đồng.
Cuối cùng, khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, tài khoản bị khóa hoàn toàn. Toàn bộ số tiền hơn 5 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Tổng tài sản của Mr Pips bị thu giữ và phong tỏa lên tới hơn 5.300 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và vàng, một phần trong số đó đã được Công an Thành phố Hà Nội thu giữ.
