Đường dây lừa đảo đa cấp quy mô lớn bị đưa ra ánh sáng
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này đã gây chấn động với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng nghìn nhà đầu tư.
Chiêu trò tinh vi qua các công ty ảo
Cáo trạng xác định, Vũ Đức Tĩnh đã thành lập ba công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF. Sau đó, ông ta phân công nhiều người đảm nhận các vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc và kế toán tại các doanh nghiệp này. Dưới sự chỉ đạo của Tĩnh, các bị can đã tổ chức hàng loạt hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm lôi kéo những người có tiền góp vốn kinh doanh với lãi suất cao, mua cổ phiếu "ảo" hoặc suất đầu tư bất động sản.
Nhóm này đã huy động hơn 572 tỷ đồng từ hơn 5.000 nhà đầu tư. Tuy nhiên, họ không thực hiện các cam kết như đã hứa, dẫn đến việc chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng cho đến thời điểm hiện tại. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn thất nặng nề về tài chính và tinh thần cho các nạn nhân.
Lái xe không biết chữ được dựng lên làm giám đốc
Một trong những chi tiết gây sốc trong vụ án là việc Công ty Cawiho, một phần của "hệ sinh thái" đa cấp do Vũ Đức Tĩnh điều hành, có trụ sở tại Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Trên giấy tờ, doanh nghiệp này do ông Lê Ngọc N. góp 90% cổ phần, đứng tên giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.
Tuy nhiên, kết quả điều tra đã làm sáng tỏ sự thật đáng kinh ngạc: ông N. chỉ là lái xe riêng của Tĩnh, không biết chữ và cũng không hề góp vốn. Ông này được Tĩnh nhờ đứng vào vị trí nêu trên một cách hình thức. Thực tế, Vũ Đức Tĩnh mới là người điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, đóng vai trò cố vấn và vạch ra các đường lối, chủ trương hoạt động.
Sau một thời gian, do ông N. không biết chữ, Tĩnh đã thỏa thuận và giao cho bị can Tạ Văn Cương (49 tuổi, trú tại Đắk Lắk) thay thế làm chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cawiho. Mặc dù doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, nhưng dưới sự chỉ đạo của Tĩnh, các bị can vẫn ra sức quảng bá và cung cấp thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư.
Lời hứa hấp dẫn và số tiền chiếm đoạt khổng lồ
Để tạo sức lôi cuốn, nhóm này đã đưa ra các mức lãi suất cực kỳ ưu đãi, thậm chí hứa hẹn thưởng bằng sổ đỏ, ô tô, vàng cho những ai góp nhiều tiền. Căn cứ vào số liệu thống kê từ bộ phận kế toán, cơ quan tiến hành tố tụng xác định từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, Tĩnh cùng đồng phạm đã thông qua Công ty Cawiho chiếm đoạt hơn 399 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.
Đến nay, cơ quan điều tra đã ghi nhận lời khai của 59 người với số tiền bị chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng, trong đó đã trả lại hơn 45 tỷ đồng. Những trường hợp còn lại đã được tách hồ sơ để tiếp tục điều tra và làm rõ, cho thấy quy mô phức tạp của vụ án.
Những đồng phạm và lợi ích cá nhân
Cáo trạng cũng tiết lộ, ngoài vai trò điều hành của Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương là người trực tiếp nhận chỉ đạo trong việc thành lập công ty và các hoạt động huy động vốn. Dù biết công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, Cương vẫn tích cực giúp sức Tĩnh tổ chức hội thảo, hội nghị, thuyết trình và kêu gọi khách hàng đầu tư.
Cương được Tĩnh hứa hẹn trả lương 100 triệu đồng mỗi tháng, và đến nay tổng số tiền bị can này hưởng lợi là 500 triệu đồng. Một bị can khác là Ninh Đại Dương (34 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) được Tĩnh thuê làm cổ đông hình thức mà không góp vốn, chỉ đứng tên để thành lập Công ty Cawiho, với mức lương từ 10 đến 35 triệu đồng mỗi tháng.
Dương phụ trách kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị, lắp đặt hệ thống máy tính và quản lý hoạt động các website. Bị can này thực hiện theo chỉ đạo của Tĩnh trong việc tiếp nhận, quản lý và cập nhật thông tin của các bị hại lên website, nhằm tạo niềm tin rằng việc đầu tư là có thật, qua đó hưởng lợi 135 triệu đồng.
Đối với ông Lê Ngọc N., cơ quan điều tra xác định ông chỉ đứng tên cổ đông sáng lập một cách hình thức, không biết và không tham gia vào quá trình hoạt động, điều hành của công ty. Ông N. cũng không ký tên vào các hợp đồng góp vốn với nhà đầu tư và không hưởng lợi từ hoạt động của Công ty Cawiho, do đó không bị đề cập xử lý hình sự trong vụ án này.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro trong đầu tư và sự cần thiết của việc thận trọng khi tham gia vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân.
