Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ TikToker tên N.T.P. (SN 1998, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi của nữ TikToker
Theo hồ sơ vụ án, P. lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với hàng trăm nghìn người theo dõi, đăng tải các video về cuộc sống sang chảnh, kinh doanh online, đầu tư tiền ảo sinh lời cao. Từ đó, P. kêu gọi các nạn nhân tham gia góp vốn đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn, lên tới 20-30%/tháng.
Để tạo lòng tin, P. thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, tin nhắn thể hiện việc nhận được tiền lãi, tiền gốc từ các sàn giao dịch tiền ảo. Tuy nhiên, thực chất P. không tham gia bất kỳ sàn giao dịch nào, mà dùng tiền của người sau để trả lãi cho người trước (hình thức đa cấp, Ponzi).
Các nạn nhân là mẹ đơn thân, người sắp sinh
Trong số các nạn nhân trình báo cơ quan công an, có nhiều trường hợp là mẹ đơn thân, phụ nữ mang thai, đang rất cần tiền để trang trải cuộc sống. Chị H.T.M. (SN 1995, trú tại Thanh Hóa, là mẹ đơn thân) cho biết: "Tôi biết P. qua TikTok, thấy cô ấy khoe kiếm tiền dễ dàng từ đầu tư tiền ảo. Tin tưởng, tôi đã vay mượn người thân, bạn bè để góp vốn 500 triệu đồng. Chỉ sau 2 tháng, P. hứa trả lãi 30%, nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận lại được đồng nào. Tôi đã khủng hoảng tinh thần, con nhỏ thì đang ốm, giờ không biết xoay xở ra sao."
Chị N.T.T. (SN 1997, trú tại Hà Nội, đang mang thai tháng thứ 8) nghẹn ngào: "Tôi góp 300 triệu đồng là số tiền dành dụm cả năm để chuẩn bị sinh con. P. còn tư vấn tôi vay thêm tiền từ app để đầu tư, hứa sẽ trả nợ giúp. Giờ thì mất trắng, tôi suy sụp hoàn toàn, không biết phải làm sao."
Hành vi vi phạm pháp luật và hướng xử lý
Theo luật sư Nguyễn Văn Hùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội), hành vi của P. có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P. là cần thiết để xử lý nghiêm minh, răn đe, phòng ngừa chung.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời chào đầu tư tiền ảo, tiền kỹ thuật số, đặc biệt là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào, cần tìm hiểu kỹ pháp lý, kiểm tra thông tin của tổ chức, cá nhân kêu gọi đầu tư. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi của P., cũng như xác minh các bị hại khác. Công an quận Cầu Giấy đề nghị ai là nạn nhân của P. liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
