Ông Trùm Lừa Đảo Mr Pips Phó Đức Nam Bị Đề Nghị Truy Tố Với Hơn 1.300 Tỷ Đồng Chiếm Đoạt
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và chính thức đề nghị truy tố Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cùng 74 bị can khác về nhiều tội danh nghiêm trọng. Trong đó, "ông trùm" lừa đảo Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Đáng chú ý, bố mẹ đẻ và bạn gái của Nam cũng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền" do liên quan đến việc che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
Mô Hình Lừa Đảo Tinh Vi Qua Sàn Giao Dịch Giả Mạo
Theo kết luận điều tra, nhóm của Phó Đức Nam đã tổ chức hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến và kinh doanh forex thông qua các ứng dụng MT4, MT5. Đây là những hình thức chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cấp phép. Dù vậy, các đối tượng vẫn ngang nhiên điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính.
Họ đã tạo lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán và forex giả mạo. Mục đích chính là lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản một cách có hệ thống.
Đường Dây Liên Quốc Gia Và Sự Hợp Tác Với Đối Tượng Nước Ngoài
Cơ quan điều tra đã làm rõ, vào năm 2018, Phó Đức Nam đã quen biết và bàn bạc với đối tượng Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Uran có nhiệm vụ tạo lập, quản lý và điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế uy tín. Các trang web này được kết nối với ứng dụng MT4, MT5 dùng để giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.
Thực chất, các trang web trên đều được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra với thị trường tài chính thế giới. Khách hàng đầu tư trên đây thực chất chỉ là "chơi" với chủ sàn (admin). Do đó, khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về chủ sàn.
Isik Uran đã trực tiếp hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng và tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên (sinh năm 1996, ở TP.HCM) đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran. Tại đây, họ được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế và forex của Uran, rồi về nước triển khai.
Mở Rộng Quy Mô Và Phương Thức Hoạt động
Sau khi về Việt Nam, Mr Pips nhanh chóng thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên để thiết lập và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Năm 2019 và 2022, Nam lần lượt bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên khắp Việt Nam.
Hoạt động của nhóm được tổ chức rất bài bản và tinh vi với quy mô lớn, bao gồm:
- Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại).
- Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại).
- Tư vấn môi giới chứng khoán, forex nhằm dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân.
Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được yêu cầu không tiếp xúc hay gặp gỡ khách hàng tại văn phòng để che giấu hoạt động phi pháp.
Thủ Đoạn Dụ Dỗ Và Chiếm Đoạt Tiền Của Nhà Đầu Tư
Nhân viên được tuyển dụng không cần bằng cấp hay được đào tạo về chứng khoán. Khi vào làm việc, họ chỉ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với các trang web sàn chứng khoán giả mạo.
Quy trình lừa đảo diễn ra theo các bước sau:
- Ban đầu, nhà đầu tư được cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về để tạo niềm tin.
- Sau đó, nhân viên sale và quản lý sẽ chuyển thông tin nạn nhân cho bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Nhà đầu tư được giới thiệu "chuyên gia" của công ty để tư vấn 1-1, tiếp tục bị dụ dỗ chuyển khoản nhiều tiền hơn và đặt lệnh đầu tư.
- Mục đích cuối cùng là thu nhiều phí giao dịch hoặc làm cho tài khoản nhà đầu tư thua lỗ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Nhân viên bộ phận kinh doanh được hưởng lợi 1-4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Trong khi đó, nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng nhận tiền thưởng 4-5% doanh số.
Thiệt Hại Khổng Lồ Và Hành Vi Rửa Tiền
Với những thủ đoạn tinh vi trên, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã thành công lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, Mr Pips đã thực hiện hành vi rửa tiền quy mô lớn.
Số tiền chiếm đoạt được dùng để sắm sửa loạt siêu xe đắt tiền và mua rất nhiều bất động sản tại TP.HCM cùng các tỉnh thành lân cận. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài chính cho các nạn nhân mà còn vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.
Vụ việc của Mr Pips Phó Đức Nam là một hồi chuông cảnh báo về các hình thức đầu tư tài chính trực tuyến không được cấp phép. Người dân cần hết sức thận trọng, chỉ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch đã được cơ quan chức năng Việt Nam công nhận và cấp phép để tự bảo vệ tài sản của mình.
