Đắk Lắk: Nữ chủ hụi bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng
Sáng ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông báo về việc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tường Vi. Bị can sinh năm 1989, hiện cư trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Diễn biến vụ án và phương thức hoạt động
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1/2013, Nguyễn Thị Tường Vi đã đứng ra làm chủ hụi (còn gọi là huê) để hưởng hoa hồng. Đồng thời, bà này còn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cung cấp dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng. Trong giai đoạn đầu, các hoạt động của Vi diễn ra khá thuận lợi, giúp bà tạo dựng được uy tín đáng kể trong cộng đồng. Nhờ đó, nhiều cá nhân đã tin tưởng tham gia góp hụi và cho vay tiền với mong muốn nhận lại lãi suất hấp dẫn.
Tuy nhiên, đến tháng 1/2023, tình hình bắt đầu chuyển biến xấu khi Vi gặp phải những thua lỗ nặng nề trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Hậu quả là bà rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất với tổng số tiền lên tới khoảng 12 tỷ đồng và hoàn toàn mất khả năng chi trả. Dù vậy, thay vì công khai khó khăn, Vi vẫn cố tình duy trì hình ảnh một doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều tài sản giá trị và tiếp tục quảng bá các dịch vụ đáo hạn ngân hàng hiệu quả. Bà cũng không ngừng củng cố vai trò chủ hụi uy tín của mình nhằm tạo dựng lòng tin, từ đó tiếp tục vay mượn tiền từ nhiều người khác.
Thủ đoạn tinh vi và hậu quả nghiêm trọng
Đáng chú ý, để che giấu tình trạng tài chính thực tế và duy trì dòng tiền, Vi đã nghĩ ra một thủ đoạn tinh vi: lập ra nhiều dây hụi khống không có thực. Bằng cách này, bà đã huy động được một lượng tiền lớn từ những người tham gia, sau đó sử dụng số tiền đó để trả nợ cá nhân và trang trải các khoản chi phí khác. Thủ đoạn trên được thực hiện một cách có hệ thống từ tháng 1/2023 cho đến tháng 9/2025, dẫn đến việc Vi đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 14 tỷ đồng.
Phần lớn các nạn nhân trong vụ án này là người thân quen, bạn bè và bà con lối xóm của bị can. Do mối quan hệ gần gũi và sự tin tưởng vốn có, họ thường thiếu cảnh giác và dễ dàng bị thuyết phục bởi những lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn. Sự việc không chỉ gây ra thiệt hại tài chính nặng nề mà còn làm xói mòn niềm tin trong cộng đồng địa phương.
Hướng xử lý tiếp theo
Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ mọi diễn biến và thu thập thêm chứng cứ. Mục tiêu là xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công lý được thực thi và bồi thường thỏa đáng cho các bị hại. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là trong các giao dịch tài chính không chính thức, để tránh rơi vào những cạm bẫy tương tự.
