Cựu cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội bị truy tố vì lừa đảo cháu họ hơn 13 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (sinh năm 1980) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự. Đối tượng này từng là cán bộ kỹ thuật tại Trung tâm kỹ thuật cơ khí, Trường Cơ khí thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.
Thủ đoạn tinh vi với những lời hứa hẹn đầu tư hấp dẫn
Theo cáo trạng, Ngân đã lợi dụng mối quan hệ họ hàng với chị Triệu Thị N. (sinh năm 1986, trú tại phường Định Công, Hà Nội) để thực hiện hành vi lừa đảo. Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc mua sắm vật tư cho trường và cũng không kinh doanh đá muối, Ngân đã đưa ra những thông tin gian dối về việc mình có mối quan hệ tốt trong Đại học Bách khoa Hà Nội, từ đó được ưu tiên nhiều gói thầu vật tư.
Ngân thuyết phục chị N. chuyển tiền để cùng đầu tư vào các gói thầu mua vật tư trong trường với lời hứa hẹn lãi suất hấp dẫn. Cụ thể, chị N. chỉ cần góp 100 triệu đồng, sau một tháng sẽ nhận được 7 triệu đồng tiền lãi. Bên cạnh đó, do trước đây từng mua đá muối giúp chị N., Ngân tiếp tục rủ rê chị này góp vốn kinh doanh mặt hàng này với cam kết trả 30.000 đồng/hộp đá muối thẳng và 35.000 đồng/hộp đá muối cong, thời hạn trả gốc và lãi sau ba tuần.
Quá trình chiếm đoạt tài sản và những hành vi che giấu
Từ ngày 27/9/2022 đến ngày 17/5/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển khoản cho Ngân với tổng số tiền lên đến hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện các cam kết đầu tư, Ngân đã chiếm đoạt số tiền này để chi tiêu cho mục đích cá nhân và giao dịch ngoại hối trên sàn Forex thông qua ứng dụng "Meta Trader 4" (MT4).
Điều đáng nói là để tạo niềm tin và che giấu hành vi, mỗi khi chị N. chuyển tiền cho các đơn hàng, Ngân lại chuyển trả lại một phần, nói rằng đó là tiền gốc và lãi từ việc đầu tư. Tổng cộng, Ngân đã chuyển trả lại cho chị N. hơn 67 tỷ đồng. Đến cuối tháng 5/2024, khi không còn khả năng chi trả, Ngân đã viện lý do trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang bị kiểm toán để trì hoãn.
Hậu quả nghiêm trọng và động cơ phạm tội
Tính đến ngày 25/5/2025, tổng số tiền Ngân chiếm đoạt của chị N. là hơn 13 tỷ đồng. Mặc dù đã trả thêm 1,3 tỷ đồng, nhưng Ngân vẫn còn nợ chị N. hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, chị N. còn yêu cầu Ngân trả số tiền vay mượn riêng lẻ là 728 triệu đồng.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định động cơ phạm tội của Ngân bắt nguồn từ việc thua lỗ trong giao dịch ngoại hối. Năm 2022, Ngân bắt đầu chơi Forex và ban đầu có lãi, nhưng đến giữa năm thì thua lỗ nặng. Để có tiền gỡ gạc, Ngân đã nảy sinh ý định lừa đảo cháu họ.
Cơ quan điều tra đã xác minh tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội và khẳng định Nguyễn Thị Hồng Ngân chỉ là cán bộ thực hành thí nghiệm, hoàn toàn không có chức năng, nhiệm vụ gì liên quan đến các gói thầu vật tư của trường. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng lòng tin và mối quan hệ thân thiết để chiếm đoạt tài sản.
