Cầm đầu đường dây lừa đảo 256 tỷ đồng từ Campuchia về đầu thú tại Quảng Ninh
Nguyễn Đức Tiến, nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền với số tiền lên tới 256 tỷ đồng, đã chủ động từ Campuchia trở về Việt Nam để đầu thú tại tỉnh Quảng Ninh. Sự việc này diễn ra sau gần nửa năm kể từ khi cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.
Quá trình đầu thú và hoạt động của đường dây
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận đã tiếp nhận Nguyễn Đức Tiến (41 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) ra đầu thú vào ngày 26/1. Hành động này được thực hiện nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sau quá trình vận động từ phía cơ quan chức năng và gia đình.
Tiến bị xác định là người cầm đầu, hoạt động chủ yếu tại Campuchia để điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trung chuyển dòng tiền phi pháp với quy mô lớn. Hồi tháng 9/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định truy nã đối với nghi phạm này.
Phát hiện và điều tra ban đầu
Trước đó, vào ngày 16/1/2025, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Công an TP Cẩm Phả đã tiến hành kiểm tra căn nhà số 885 đường Đặng Châu Tuệ (phường Quang Hanh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10 người đang thực hiện việc nhận và chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng.
Cảnh sát đã thu giữ một máy tính xách tay và 47 điện thoại di động làm tang vật. Kết quả điều tra cho thấy, từ nước ngoài, Nguyễn Đức Tiến đã chỉ đạo Nguyễn Đức Linh (43 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả) thuê nhà và tập hợp 7 thanh niên khác để ăn ở, sinh hoạt tập trung.
Cơ cấu hoạt động và phương thức lừa đảo
Nhóm này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Hàng ngày, họ liên tục quét sinh trắc học để nhận dòng tiền từ các vụ lừa đảo, sau đó phân tán và chuyển ra các tài khoản ở nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định tổ chức này hoạt động một cách chuyên nghiệp, với sự phân công vai trò rõ ràng từ người cầm đầu, bộ phận kỹ thuật, liên lạc cho đến những người trực tiếp thực hiện việc quét sinh trắc học.
Về phương thức lừa đảo, nhóm của Tiến thường gọi điện mạo danh cán bộ công an, thông báo người dân có liên quan đến các vụ án nghiêm trọng. Sau đó, họ thao túng tâm lý và ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Thiệt hại và cảnh báo từ cơ quan chức năng
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây lên tới 256 tỷ đồng, trong đó trực tiếp chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng từ nhiều bị hại trên khắp cả nước. Mặc dù thủ đoạn này đã được cảnh báo nhiều lần, nhiều người vẫn rơi vào bẫy do hoang mang khi bị giả danh lực lượng chức năng đe dọa, cùng với những hạn chế về nhận thức pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh sự nguy hiểm của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức phòng chống tội phạm trong cộng đồng.
