Cầm đầu đường dây lừa đảo 256 tỷ đồng từ Campuchia về Quảng Ninh đầu thú
Nguyễn Đức Tiến, nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn với số tiền lên tới 256 tỷ đồng, đã chủ động từ Campuchia trở về Việt Nam để đầu thú tại tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện này diễn ra sau gần nửa năm Tiến bị truy nã, thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc truy quét tội phạm.
Quá trình đầu thú và hoạt động của đường dây
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận Nguyễn Đức Tiến (41 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) ra đầu thú vào ngày 26/1/2026. Tiến đã hưởng sự khoan hồng của pháp luật sau khi được cơ quan chức năng và gia đình vận động. Trước đó, vào tháng 9/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Tiến, người bị xác định là cầm đầu, hoạt động tại Campuchia để điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trung chuyển dòng tiền phi pháp.
Đường dây này hoạt động một cách chuyên nghiệp với sự phân công vai trò rõ ràng, bao gồm người cầm đầu, bộ phận kỹ thuật, liên lạc và người trực tiếp quét sinh trắc học. Tiến chỉ đạo Nguyễn Đức Linh (43 tuổi, trú TP Cẩm Phả) thuê nhà và tập hợp 7 thanh niên khác ăn ở, sinh hoạt tập trung. Nhóm này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, hàng ngày liên tục quét sinh trắc học để nhận dòng tiền lừa đảo, sau đó phân tán và chuyển ra các tài khoản ở nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc.
Phương thức lừa đảo và thiệt hại
Về phương thức lừa đảo, nhóm của Tiến sử dụng thủ đoạn gọi điện mạo danh cán bộ công an, thông báo người dân liên quan đến vụ án nghiêm trọng rồi thao túng tâm lý, ép buộc chuyển tiền vào các tài khoản đã chuẩn bị sẵn. Dù thủ đoạn này đã được cảnh báo nhiều lần, nhiều người vẫn sập bẫy do hoang mang khi bị giả danh lực lượng chức năng đe dọa, cùng với hạn chế về nhận thức pháp luật.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây lên tới 256 tỷ đồng, trực tiếp chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Sự việc này làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của tội phạm lừa đảo và rửa tiền trong bối cảnh hiện nay.
Khám phá và thu giữ tang vật
Trước đó, vào ngày 16/1/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Cẩm Phả đã kiểm tra căn nhà số 885 đường Đặng Châu Tuệ (phường Quang Hanh) và phát hiện 10 người đang nhận và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một máy tính xách tay và 47 điện thoại di động, cung cấp bằng chứng quan trọng cho quá trình điều tra.
Vụ việc này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng để phòng ngừa các hình thức lừa đảo tinh vi.
