Bắt giữ đối tượng lừa đảo hơn 400 vụ bán hàng qua mạng, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng
Công an tỉnh Tây Ninh vừa thông tin về việc phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra mở rộng, bắt giữ thành công một đối tượng thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng.
Đối tượng và phương thức hoạt động tinh vi
Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Thái Bình (sinh năm 1985, ngụ ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp). Tại cơ quan công an, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, từ đầu năm 2025, do túng thiếu tiền tiêu xài, Bình nảy sinh ý định sử dụng mạng xã hội để đăng bán hàng hóa rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua. Đối tượng này đã thực hiện một quy trình lừa đảo có tổ chức và tương đối tinh vi:
- Bình vào các mạng xã hội để tải video, hình ảnh liên quan đến các mặt hàng như xe máy, cuốc, ghe, phà... từ nhiều nguồn khác nhau.
- Tiếp theo, đối tượng mua sim điện thoại rác để tạo nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ.
- Bình lập 3 tài khoản mạng xã hội với thông tin giả mạo, bao gồm: "Trần Đạt", "Phụ Tùng Xe" và "Ngạn Tổ".
- Sau đó, Bình đăng thông tin bán hàng lên các hội nhóm trên mạng xã hội để thu hút người có nhu cầu.
Thủ đoạn lừa đảo chi tiết và quy mô lớn
Khi có người hỏi mua hàng, Bình sẽ hướng dẫn trao đổi, gửi video, hình ảnh hàng hóa và cả vị trí nơi đặt hàng nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân. Tiếp theo, Bình yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc toàn bộ giá trị hàng theo thỏa thuận đã thống nhất trước đó.
Sau khi nhận được tiền, Bình tiếp tục đóng vai người chuyển hàng, yêu cầu người mua chuyển tiếp số tiền còn lại với lời hứa sẽ được miễn phí vận chuyển. Trong trường hợp nạn nhân tỏ ra nghi ngờ và không có ý định chuyển thêm tiền, Bình lập tức chặn liên lạc, hủy kết bạn trên mạng xã hội và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.
Một vụ việc điển hình được cơ quan công an làm rõ: Vào ngày 19/11/2025, Bình sử dụng tài khoản tên "Trần Đạt" đăng bài bán rơ móc xe cuốc trên nhóm Facebook "nhóm mua bán móc kéo xe cuốc". Đến ngày 21/11/2025, anh K.T.H (ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) vì có nhu cầu mua thớt kéo xe cuốc nên đã tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc 25 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tiền, Bình chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền này.
Hậu quả nghiêm trọng và tang vật thu giữ
Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2025 cho đến khi bị bắt giữ, Bình đã thực hiện thành công hơn 400 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân trên khắp cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 3 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tinh thần cho nhiều người dân.
Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng liên quan đến vụ án, bao gồm:
- 3 điện thoại di động.
- 5 thẻ ngân hàng.
- 5 sim điện thoại di động.
- 4 căn cước công dân.
- 4 giấy chứng minh nhân dân.
- 1 chiếc môtô.
- Toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro khi mua bán hàng hóa qua mạng xã hội, đặc biệt là với những giao dịch có giá trị lớn. Người dân cần hết sức thận trọng, chỉ nên giao dịch với những đối tác có uy tín, xác minh rõ ràng thông tin và tránh chuyển tiền trước khi nhận hàng.
