Bốn Thanh Niên Hải Phòng Nhận Án Tù Vì Lừa Đảo Hàng Chục Tỷ Đồng Từ Campuchia
Ngày 26 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bốn bị cáo với mức án nghiêm khắc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Hải (21 tuổi, trú tại Hải Phòng) nhận mức án 15 năm tù. Cùng tội danh, ba bị cáo khác là Tạ Anh Trường (21 tuổi), Lê Quang Khải (21 tuổi) và Nguyễn Tuấn Cảnh (30 tuổi, đều trú tại Hải Phòng) bị tuyên án từ 13 đến 14 năm tù.
Đường Dây Lừa Đảo Tinh Vi Từ Campuchia
Cáo trạng cho thấy, cả bốn bị cáo đều không có công ăn việc làm ổn định. Khoảng tháng 7 năm 2024, họ được Nguyễn Chí Công (26 tuổi, trú cùng địa phương) rủ rê sang Campuchia làm việc với mức lương hấp dẫn 25 triệu đồng mỗi tháng. Trước khi xuất cảnh, Công đã cung cấp điện thoại di động và yêu cầu mỗi người tự mua SIM, sau đó đến nhiều ngân hàng để mở tài khoản và đăng ký dịch vụ internet banking.
Ngày 18 tháng 7 năm 2024, Công đưa cả nhóm vào Thành phố Hồ Chí Minh, từ đây họ xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh. Tại nước láng giềng, các bị cáo được đưa đến sinh sống trong một tòa nhà thuộc khu vực "Tam Thái Tử". Một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã yêu cầu họ nộp lại điện thoại, cung cấp tài khoản ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào các ứng dụng ngân hàng, đồng thời phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ Đoạn Lừa Đảo Tinh Vi Và Hậu Quả Nghiêm Trọng
Ổ nhóm lừa đảo này sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ các cơ quan chức năng, bao gồm nhân viên bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm và hướng dẫn liên hệ với công an để giải quyết, hoặc thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự. Chúng còn giả danh cán bộ công an các xã, phường, quận, huyện (cũ) hoặc cán bộ trung tâm hành chính công, gọi điện cho các bị hại ở Việt Nam.
Trong quá trình trao đổi, các đối tượng yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Mục đích là để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 đến 12.000 đồng, nhằm lấy cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được sau đó được chuyển vào các tài khoản của Hải, Trường, Khải và Cảnh.
Hoạt Động Liên Tục Và Bị Bắt Giữ
Theo cáo buộc, nhóm Hải, Trường, Khải và Cảnh làm việc liên tục từ 8 giờ sáng đến 23 giờ đêm hàng ngày, chia làm hai ca, mỗi ca hai người. Nhiệm vụ của các bị cáo là xác thực sinh trắc học khuôn mặt cho các đối tượng người Trung Quốc, nhằm chuyển khoản số tiền chiếm đoạt được sau khi lừa các bị hại là người Việt Nam. Các đối tượng người Trung Quốc sau đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và yêu cầu các bị cáo xác thực khuôn mặt để chuyển tiền sang các tài khoản khác.
Đến ngày 22 tháng 8 năm 2024, các tài khoản ngân hàng của bốn bị cáo bị phong tỏa, không thể giao dịch. Nhóm người Trung Quốc cho phép các bị cáo trở về Việt Nam, nhưng ngay sau đó họ đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Thiệt Hại Lớn Và Kết Quả Xét Xử
Bằng phương thức và thủ đoạn đã nêu, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8 năm 2024, bốn bị cáo cùng đồng phạm đã thực hiện 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,3 tỉ đồng của nhiều bị hại. Đây là một con số thiệt hại khổng lồ, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Đối với những người đã đưa nhóm bị cáo sang Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo cho biết họ không biết nhân thân và không có thông tin về những người này. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh và làm rõ theo quy định pháp luật.
Phiên tòa đã kết thúc với bản án nghiêm khắc, nhấn mạnh sự nguy hiểm của tội phạm lừa đảo qua mạng và cảnh báo về những cạm bẫy khi tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.
