Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội của Hiếu liên quan đến việc môi giới mua bán vàng nhẫn nhãn hiệu Vàng Rồng Thăng Long của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Hiếu hoạt động như một trung gian môi giới mua bán vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long trên địa bàn Hà Nội để hưởng chênh lệch. Dù không có cửa hàng kinh doanh vàng, Hiếu vẫn xây dựng được các mối quan hệ và lòng tin với nhiều người có nhu cầu mua vàng. Đến cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ, nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người muốn mua vàng.
Lợi dụng tình trạng thị trường vàng khan hiếm, nguồn cung hạn chế, Hiếu đưa ra thông tin gian dối về việc mình có nguồn vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long với giá thấp hơn giá niêm yết tại cửa hàng. Hắn cam kết sẽ giao vàng sau từ 3 đến 5 ngày kể từ khi nhận tiền. Để tạo lòng tin, Hiếu sử dụng thủ đoạn giao trước một phần vàng hoặc giao số lượng rất nhỏ so với cam kết. Khi các bị hại tiếp tục chuyển tiền, Hiếu viện dẫn nhiều lý do như nguồn vàng khan hiếm, người vận chuyển gặp sự cố hoặc hứa hẹn giao bù nếu khách hàng đặt mua thêm.
Chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng từ 4 bị hại
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 30/8/2024 đến ngày 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại tại Hà Nội. Trong đó, anh Phạm Văn D (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) là người bị thiệt hại lớn nhất với số tiền gần 12 tỷ đồng. Hiếu biết anh D có nhu cầu mua vàng nhưng khó tiếp cận nguồn hàng, nên chủ động giới thiệu mình có nguồn vàng giá rẻ hơn thị trường. Tin tưởng, từ ngày 30/8 đến 30/10/2024, qua người thân, anh D đã chuyển cho Hiếu tổng cộng hơn 12 tỷ đồng để mua 1.430 chỉ vàng. Ngoài ra, anh D còn cho Hiếu vay hơn 568 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Hiếu giao cho anh D 110 chỉ vàng (trị giá khoảng 900 triệu đồng), sau đó liên tục thúc giục anh D đặt mua thêm nhưng không giao hàng.
Một bị hại khác là chị Phạm Hồng D (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội). Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 8/2024, chị D đã nhiều lần giao dịch mua vàng thành công với Hiếu nên tin tưởng. Khi thị trường vàng khan hiếm vào tháng 10/2024, Hiếu tiếp tục giới thiệu có nguồn vàng giá thấp hơn niêm yết và cam kết giao hàng nhanh. Từ ngày 23/10 đến 4/11/2024, chị D đã 7 lần chuyển cho Hiếu tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng để mua 610 chỉ vàng. Sau khi nhận tiền, Hiếu chỉ giao 10 chỉ vàng trị giá khoảng 87,5 triệu đồng, rồi trì hoãn giao hàng bằng nhiều lý do.
Xử lý số tiền chiếm đoạt
Viện kiểm sát xác định, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hiếu không sử dụng để mua vàng như cam kết mà dùng phần lớn để trả nợ, chi tiêu cá nhân và chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để rút tiền mặt. Cụ thể, Hiếu chuyển hơn 15,9 tỷ đồng vào tài khoản của người quen cùng kinh doanh vàng, nhờ rút tiền mặt giao lại cho mình. Quá trình điều tra, Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong tổng số gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại, Hiếu mới trả được một phần, còn chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Hành vi của Hiếu gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vàng biến động, nhiều người dễ bị lừa đảo bởi những lời hứa hẹn về nguồn vàng giá rẻ.
