Bắc Ninh: Khởi tố 4 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu trong dự án nhà ở xã hội
Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 cá nhân về tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Vụ việc liên quan trực tiếp đến một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, gây xôn xao dư luận.
Danh tính các bị can và phương thức hoạt động
Các bị can bao gồm: Diêm Thị Linh (sinh năm 1992, trú tại phường Võ Cường), Chu Quý Đông (sinh năm 1995, trú tại phường Kinh Bắc), Phan Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1995) và Phan Thị Hà (sinh năm 1993, cùng trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều trường hợp mua căn hộ không đúng đối tượng tại dự án khu nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn. Dự án này do Công ty TNHH SG AND PARTNERS CONSULTING làm chủ đầu tư.
Trong thời gian mở bán, chủ đầu tư đã ký hợp đồng cộng tác với một số nhân viên tư vấn, đồng thời tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, một số cá nhân đã lợi dụng chính sách để trục lợi bất chính. Cụ thể, Diêm Thị Linh – với vai trò tư vấn viên, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Với mỗi bộ hồ sơ, nhóm của Linh được hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng.
Nắm bắt nhu cầu của những khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã chủ động hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay cho xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ đối với trường hợp lao động tự do. Sau khi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, Linh chuyển cho Phan Thị Hà soạn thảo các tài liệu giả.
Quy trình sản xuất hồ sơ giả tinh vi
Hà sau đó nhờ Phan Thị Ngọc Phượng, người quản lý con dấu của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong, đóng dấu xác nhận. Đồng thời, Chu Quý Đông, người quản lý con dấu của Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh L&T Việt Nam, cũng tham gia hỗ trợ đóng dấu. Đáng chú ý, Hà còn tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật các doanh nghiệp trên mạng Internet để giả mạo chữ ký giám đốc, nhằm hoàn thiện hồ sơ một cách tinh vi.
Các tài liệu giả sau đó được chuyển lại cho Linh sử dụng trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho khách hàng. Theo thỏa thuận nội bộ, mỗi bộ hồ sơ hoàn thiện, Linh trả cho Hà 200.000 đồng. Hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm méo mó chính sách nhà ở xã hội, gây thiệt hại cho ngân sách và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân đủ điều kiện.
Diễn biến phức tạp và hướng xử lý
Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Bắc Ninh. Trước đó, ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu nhằm trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại Dự án Thống Nhất Smart City (xã Yên Trung và xã Tam Đa).
Trên phạm vi cả nước, Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ lừa đảo hơn 40 tỷ đồng tại các dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội, trong khi Công an Thái Nguyên đang điều tra vụ làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án khu dân cư Đại Thắng, liên quan đến nhân viên tư vấn và đối tượng đầu cơ, với hàng trăm căn hộ đã được ký bán. Những vụ việc này cho thấy sự phức tạp và cần thiết phải siết chặt quản lý trong lĩnh vực nhà ở xã hội.
Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, đảm bảo công bằng xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Người dân được khuyến cáo cần tuân thủ đúng quy định khi tham gia mua bán nhà ở xã hội, tránh rơi vào cạm bẫy của các đối tượng lừa đảo.
