Bà Chủ Tập Đoàn Mỹ Hạnh Đối Diện Phiên Tòa Vì Lừa Đảo Hàng Trăm Tỷ Đồng Qua Dự Án Sâm Ngọc Linh
Tòa án nhân dân Hà Nội đã chính thức đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Bà Hạnh bị cáo buộc có hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ các nhà đầu tư thông qua việc huy động vốn cho dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.
Chiêu Trò Huy Động Vốn Với Lãi Suất "Khủng"
Theo cáo trạng, vào năm 2017, Phạm Mỹ Hạnh đã thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh với mục đích sử dụng pháp nhân này để kêu gọi và huy động vốn từ các nhà đầu tư. Công ty này đã đưa ra ba loại hợp đồng huy động vốn chính: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng trồng cây sâm.
Bị cáo cam kết trả lãi suất cực cao, dao động từ 24% đến 48% mỗi năm, với tiền lãi được chi trả hàng tháng cho đến khi hợp đồng kết thúc. Nhiều nhà đầu tư, bị thu hút bởi mức lãi hấp dẫn, đã tin tưởng và tiếp tục bơm tiền vào. Tuy nhiên, thực chất, Hạnh đã vận hành một mô hình Ponzi điển hình: lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả lãi cho nhà đầu tư cũ, nhằm duy trì niềm tin và kéo dài hành vi lừa đảo.
Dự Án Sâm Ngọc Linh: Chỉ Là Chiêu Trò Quảng Cáo Gian Dối
Điều đáng chú ý là tại thời điểm bắt đầu huy động vốn, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh hoàn toàn không có bất kỳ dự án trồng cây sâm Ngọc Linh nào và cũng chưa ký kết hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào trong lĩnh vực này. Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, quảng bá gian dối về việc công ty đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.
Bà Hạnh giới thiệu đây là "thương hiệu quốc bảo Việt Nam", phục vụ người dân trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh hiệu quả sẽ đem lại lợi nhuận để trả lãi cho nhà đầu tư. Để tạo thêm vẻ tin cậy, bà đã ký kết các hợp đồng mua bán, đầu tư với một số công ty như Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty Cổ phần Nông sản Trà My – những đơn vị được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, các hợp đồng này chỉ mang tính hình thức, không được thực hiện, với mục đích duy nhất là đánh lừa các nhà đầu tư.
Thiệt Hại Lên Đến Hàng Trăm Tỷ Đồng
Bằng thủ đoạn tinh vi trên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã ký tổng cộng 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu về số tiền khổng lồ lên đến 1.279 tỷ đồng. Mặc dù bị cáo đã trả lại một phần tiền gốc, lãi và tặng kèm voucher cho một số nhà đầu tư, nhưng hậu quả vẫn rất nghiêm trọng.
Tài liệu điều tra cho thấy còn lại 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền lên đến 850 tỷ đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra mới chỉ ghi nhận được lời khai của 298 nhà đầu tư với tổng số tiền góp vốn là 241 tỷ đồng. Đối với nhóm này, Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng cộng 46 tỷ đồng, nhưng vẫn chiếm đoạt 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Phiên Tòa Bị Hoãn Do Vắng Mặt Luật Sư
Mặc dù đã được đưa ra xét xử sơ thẩm, phiên tòa tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã phải tạm hoãn. Nguyên nhân là do luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Mỹ Hạnh cùng một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do chính đáng. Các bị hại trong vụ án đều kiến nghị xử lý bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo tài chính tinh vi, lợi dụng uy tín của những sản phẩm quốc bảo như sâm Ngọc Linh để thu hút nhà đầu tư. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân.
