An Giang: Khởi tố 3 bị can in, bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính hơn 420 triệu đồng
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh này đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các biện pháp ngăn chặn đã được áp dụng nghiêm ngặt, phản ánh tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
Biện pháp ngăn chặn đối với các bị can
Cụ thể, lệnh bắt tạm giam đã được ban hành đối với Đỗ Viết Dự (sinh năm 1977, cư trú tại xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội). Đồng thời, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng cho Nguyễn Thị Mỹ Cơ (sinh năm 1966, cư trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt bị can Đỗ Viết Dự để tạm giam, đảm bảo quá trình điều tra diễn ra suôn sẻ.
Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (sinh năm 1967, cư trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang) hiện đang chấp hành án trong một vụ án khác, điều này cho thấy tiền sử phạm tội có thể liên quan đến hành vi mới bị phát hiện.
Đường dây mua bán hóa đơn khống bị phát hiện
Thông qua công tác nghiệp vụ chuyên sâu, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại 6 công ty. Đối tượng Đỗ Viết Dự, cùng với vợ chồng Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ, đã tổ chức thực hiện việc xuất bán hóa đơn GTGT khống nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, Đỗ Viết Dự đã lợi dụng pháp nhân của 6 công ty trên để xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo ra lỗ hổng trong hệ thống quản lý tài chính.
Thiệt hại cụ thể và số tiền thu lợi bất chính
Dự đã xuất bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty, với nội dung ghi khống về hàng hóa, dịch vụ như cát, đá, thi công công trình. Tổng thành tiền chưa thuế ghi khống lên đến hơn 28 tỷ đồng, tổng thuế GTGT ghi khống trên 2,8 tỷ đồng, và tổng tiền thanh toán ghi khống vượt quá 31 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ các giao dịch này được xác định là trên 420 triệu đồng.
Trong đó, Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ đã giúp sức cho Dự bán 15 hóa đơn khống cho 5 công ty, với số tiền thu lợi bất chính trên 191 triệu đồng. Qua đó, Cơ và Liềm đã trực tiếp hưởng lợi với số tiền trên 56 triệu đồng, làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án.
Tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ mọi khía cạnh. Các cơ quan chức năng cam kết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe các hành vi tương tự và bảo vệ ngân sách nhà nước. Sự việc này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm kinh tế tại địa phương.
