TAND Hà Nội xử phạt 4 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng
Ngày 26/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo với mức án nghiêm khắc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 2005, trú tại xã An Trường, Hải Phòng) nhận mức án 15 năm tù. Cùng tội danh, Tạ Anh Trường (sinh năm 2005, Hải Phòng) và Lê Quang Khải (sinh năm 2005, Hải Phòng) đều bị phạt 14 năm tù, trong khi Nguyễn Tuấn Cảnh (sinh năm 1996, Hải Phòng) lĩnh án 13 năm tù.
Hành trình sang Campuchia và thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Do không có công ăn việc làm ổn định, vào tháng 7/2024, các bị cáo đã được một người cùng xã rủ rê sang Campuchia để làm việc. Công việc chính của nhóm này là thực hiện các giao dịch chuyển khoản sinh trắc học, với mức lương hứa hẹn lên đến 25 triệu đồng mỗi tháng. Trước khi xuất cảnh, một đối tượng tên Công (đồng hương của các bị cáo) đã giao cho họ điện thoại di động và yêu cầu mỗi người tự mua sim, sau đó đến hàng loạt ngân hàng để mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.
Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, vào ngày 18/7/2024, Công đã đưa Hải, Trường, Khải và Cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ ít ngày sau, cả nhóm đi xe taxi đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, rồi thuê 4 xe ôm để vượt biên giới sang Campuchia. Tại đây, họ được đưa đến một tòa nhà trong khu vực "Tam Thái Tử", nơi các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu nộp lại điện thoại, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào các ứng dụng ngân hàng.
Chi tiết thủ đoạn lừa đảo và quy mô thiệt hại
Nhóm này đã phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn tinh vi. Họ giả danh cán bộ các cơ quan chức năng, chẳng hạn như nhân viên Bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm, sau đó hướng dẫn nạn nhân liên hệ với cán bộ công an để giải quyết. Ngoài ra, họ còn đóng giả cán bộ Quản lý Hành chính - Công an các xã, phường, quận, huyện; hoặc cán bộ Trung tâm hành chính công để gọi điện cho các bị hại ở Việt Nam.
Thông qua việc hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng và truy cập các đường link như "thongtinluutru.org.vn", "chinhphu.thongtincutru.org", "dangkydulieu", nhóm yêu cầu người dân đăng ký làm căn cước công dân cho con, làm thủ tục định danh điện tử mức 2, 3, kê khai thông tin cá nhân, hoặc làm thủ tục định danh xe ô tô trong hệ thống dịch vụ công. Qua đó, họ yêu cầu các bị hại cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 đến 12.000 đồng, nhằm mục đích lấy cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong các tài khoản.
Số tiền chiếm đoạt được sau đó được chuyển vào các tài khoản của Hải, Trường, Khải và Cảnh. Nhóm 4 bị cáo làm việc liên tục từ 8 giờ sáng đến 23 giờ đêm hàng ngày, được chia thành 2 ca, mỗi ca 2 người; Trường và Hải được xếp vào một ca, còn Khải và Cảnh làm một ca khác. Sau khi chiếm đoạt tiền, họ tiếp tục xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản số tiền này cho các đối tượng người Trung Quốc.
Kết cục và bản án
Vào ngày 22/8/2024, các tài khoản ngân hàng của Hải, Trường, Khải và Cảnh bị phong tỏa, không thể thực hiện giao dịch. Nhóm người Trung Quốc sau đó cho phép các bị cáo trở về Việt Nam, nhưng ngay lập tức họ đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tài liệu tố tụng xác định, chỉ trong khoảng một tháng ở Campuchia, nhóm bị cáo cùng đồng phạm đã thực hiện trót lọt 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng từ 23 người bị hại.
Theo thông tin từ Hoàng An, vụ án này đã làm nổi bật sự nguy hiểm của các hình thức lừa đảo trực tuyến và tầm quan trọng của việc cảnh giác với các cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ từ những kẻ giả danh cơ quan chức năng.
