Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2022, lợi dụng nhu cầu giải quyết giấy tờ đất đai của người dân, Lê Thị Thảo đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về khả năng “chạy” thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư mua bán bất động sản. Thảo kêu gọi, huy động và trực tiếp nhận tiền từ nhiều người có nhu cầu.
Thủ đoạn tinh vi
Để tạo niềm tin cho khách hàng, Lê Thị Thảo đã dựng lên người trung gian để ký nhận giấy cọc và các thủ tục, cam kết mua bán bất động sản. Đối tượng sử dụng thông tin của cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch (tại mặt bằng khu dân cư Bắc Sơn 2, phường An Hưng cũ, nay là phường Hạc Thành) để nhận tiền đặt cọc của nhiều người khác nhau thông qua các hợp đồng viết tay.
Hậu quả nghiêm trọng
Tin tưởng vào lời giới thiệu và các thông tin mà Thảo đưa ra, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ đất cho đối tượng để “lo việc”. Tuy nhiên, Thảo không thực hiện được như cam kết và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, dẫn đến không có khả năng trả nợ cho “khách hàng”.
Công an đã dẫn giải đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Lê Thị Thảo đã lừa đảo 3 bị hại, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Lê Thị Thảo đối với nội dung tố giác của những công dân khác và điều tra mở rộng vụ án.
