Nữ Giám đốc Đảo Vàng bị bắt vì lừa đảo 131 tỉ đồng từ dự án Phú Quốc
Ngày 2.4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều bị hại tiếp tục gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến thời điểm hiện tại, đã có 16 nạn nhân ở nhiều địa phương khác nhau đứng đơn tố cáo liên quan đến vụ việc này, cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Diễn biến vụ án và hành vi phạm tội
Trước đó, vào ngày 20.3, Công an TP.HCM đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra tại một dự án bất động sản trên địa bàn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, gây chấn động trong cộng đồng đầu tư.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, bà Tiền là người đại diện pháp luật, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng. Bị can bị cáo buộc có dấu hiệu gian dối trong quá trình ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội, với tên thương mại là Royal Streamy Villas.
Chi tiết về dự án và hành vi trái phép
Kết quả điều tra ban đầu đã xác định, dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang đảm nhận vai trò chủ đầu tư. Mặc dù chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán, bà Tiền vẫn tổ chức tìm kiếm khách hàng, trực tiếp ký kết hợp đồng và thu tiền một cách bất hợp pháp.
Đáng chú ý, theo thỏa thuận đã ký kết với chủ đầu tư, Công ty Đảo Vàng chỉ có chức năng môi giới và tìm kiếm khách hàng; toàn bộ số tiền giao dịch phải được chuyển trực tiếp cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 3.2018 đến tháng 6.2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng và thu của nhiều khách hàng với tổng số tiền lên đến 131,3 tỉ đồng, vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật.
Hậu quả và hướng điều tra tiếp theo
Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài chính cho các nạn nhân mà còn làm xói mòn niềm tin của công chúng vào thị trường bất động sản. Hiện tại, vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức liên quan để đảm bảo công lý được thực thi.
Các chuyên gia pháp lý nhận định, đây là một vụ việc điển hình về lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản, cần được xử lý nghiêm minh để răn đe và bảo vệ quyền lợi của người dân. Công an TP.HCM khuyến cáo các nhà đầu tư cần thận trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia vào các dự án bất động sản, đặc biệt là những dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.
