Hải Phòng thu hồi đất dự án Anh Dũng IV do vi phạm pháp luật và liên quan vụ lừa đảo
UBND TP Hải Phòng vừa ra thông báo chính thức về việc thu hồi khu đất của Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên (Công ty Thủy Nguyên) tại phường Hưng Đạo. Quyết định này được đưa ra do công ty này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về đất đai, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và trật tự xã hội.
Chi tiết khu đất bị thu hồi và yêu cầu khẩn cấp
Khu đất bị thu hồi có diện tích hơn 2.290 mét vuông, hiện đang do Công ty Thủy Nguyên quản lý và sử dụng. Vị trí cụ thể của khu đất được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BB-538073, do Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cấp vào năm 2010. UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty Thủy Nguyên phải khẩn trương di dời tất cả các tài sản trên khu đất này trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được thông báo.
Nếu quá thời hạn này, các tài sản chưa được di dời sẽ được xác định là không còn nhu cầu sử dụng. Trong trường hợp công ty không chấp hành, UBND phường Hưng Đạo sẽ được giao nhiệm vụ thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi. Khu đất này là một phần của Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, nằm tại phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng, một dự án đã gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua.
Vụ án lừa đảo và cho vay nặng lãi liên quan
Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận đơn tố cáo từ các hộ dân về việc Công ty Thủy Nguyên – chủ đầu tư của Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (trước đây thuộc quận Dương Kinh, nay là phường Hưng Đạo) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Vào tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hải Phòng đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường (sinh năm 1973) – nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thủy Nguyên về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, trong thời gian đảm nhiệm vai trò đại diện pháp luật của Công ty Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã làm thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất trong dự án. Một số thửa đất đã được sang tên cho các hộ dân, nhưng phần lớn vẫn mang tên sở hữu là Công ty Thủy Nguyên. Tuy nhiên, Trần Huy Cường đã mang các sổ đỏ này đi thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho công ty hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn, đồng thời thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác nhằm mục đích trả nợ các khoản vay.
Cơ quan điều tra xác định, tổng dư nợ tại các ngân hàng mà Trần Huy Cường đã vay vốn lên tới khoảng 910 tỷ đồng, một con số khổng lồ phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Mở rộng điều tra và các bị can liên quan
Vụ án tiếp tục được mở rộng khi Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hải Phòng khởi tố thêm các bị can khác. Cụ thể, Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân), Bùi Thị Bích Phượng (sinh năm 1971) và Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969) đã bị bắt tạm giam về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Trong đó, Phạm Thị Thanh được xác định là đối tượng chủ mưu, đứng sau Phượng và Thảo để cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay tổng cộng 338 tỷ đồng với lãi suất cực cao.
Lãi suất cho vay được ấn định từ 2.000 đến 4.000 đồng trên mỗi triệu đồng mỗi ngày, tương đương với mức lãi suất hàng năm từ 73% đến 146%, vượt xa quy định pháp luật. Qua đó, các bị can này đã thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi. Đáng chú ý, cả ba bị can này đều là cựu cán bộ ngân hàng, cho thấy sự phức tạp và liên quan chặt chẽ đến hệ thống tài chính.
Tiếp tục cuộc điều tra mở rộng, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố thêm ba bị can khác là nhân viên ngân hàng tại chi nhánh Kiến Thụy, bao gồm Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991), Đào Thị Phượng (sinh năm 1988) và Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”. Ba bị can này bị cáo buộc đã bàn bạc và làm giả các chứng từ, hỗ trợ Trần Huy Cường trong việc thế chấp 40 sổ đỏ của Dự án nhà ở Anh Dũng IV để vay vốn, góp phần làm trầm trọng thêm hậu quả của vụ án.
Sự việc này không chỉ làm nổi bật các vi phạm trong quản lý đất đai mà còn cho thấy mối liên hệ sâu sắc với các tội phạm tài chính, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của người dân và duy trì trật tự xã hội.
