Ngày 9/7/2026, Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến đường dây đầu tư chứng khoán ACX. Các bị can gồm: Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi), cùng ngụ TP.HCM.
Đường dây lừa đảo qua sàn chứng khoán ACX
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Trần Hải Anh (chưa rõ lai lịch) cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty "bình phong" như Công ty TNHH A Plus Market, Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH Tanhi, Công ty TNHH Exzen... đặt trụ sở tại tòa nhà Melody (đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Các doanh nghiệp này không hoạt động đúng chức năng đăng ký mà được dùng để tổ chức tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán ACX.
Trần Hải Anh trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của các công ty. Bị can Đặng Thị Thương giữ vai trò quản lý các nhóm tư vấn khách hàng (sale), còn Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt, thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch.
Chiêu trò tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền
Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, đưa ra tài liệu, giấy phép hoạt động, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản. Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản chỉ định, nhóm này quản lý toàn bộ dòng tiền, khiến bị hại không thể rút vốn khi phát hiện bất thường.
Cáo trạng xác định một bị hại đã chuyển hơn 1,141 tỷ đồng để đầu tư. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,7 tỷ đồng.
Liên quan đến Mr Pips
Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Thương khai nhiều lần gặp người được giới thiệu là "cấp trên", "người đặc biệt" của Trần Hải Anh. Người đó chính là Phó Đức Nam (Mr Pips). Tuy nhiên, bị can này khai không biết rõ mối quan hệ giữa Phó Đức Nam và Trần Hải Anh.
Viện KSND TP.HCM xác định hành vi của các bị can đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Các bị hại yêu cầu các bị can liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.
