Hà Nội triệt phá ổ nhóm lợi dụng vay online để mở tài khoản ngân hàng bán trái phép
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa thành công trong việc triệt phá một ổ nhóm chuyên thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác. Mục đích của nhóm này là mở các tài khoản ngân hàng để bán kiếm lợi bất chính, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng.
Hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc tư vấn vay tiền
Thông qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tại địa chỉ số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội. Dưới hình thức tư vấn và lập hồ sơ cho khách hàng vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động, nhóm này đã tiếp cận nhiều người dân.
Ngoài việc hỗ trợ tạo khoản vay, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm căn cước công dân và hình ảnh, để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng. Các tài khoản này được tạo thông qua ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking) và tài khoản ví MoMo, sau đó được bán với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng mỗi tài khoản, nhằm thu lợi bất chính.
Khởi tố 9 bị can với tội danh nghiêm trọng
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can. Danh sách bị can bao gồm:
- Lê Minh Hoàng (Hà Nội)
- Nguyễn Thành Công (Lào Cai)
- Phạm Tuấn Anh (Thanh Hóa)
- Lê Khánh Duy (Phú Thọ)
- Lê Khắc Hảo (Hà Nội)
- Vương Ngọc Ánh (Hà Nội)
- Phạm Phương Thúy (Hà Nội)
- Đinh Hà Phương (Hà Nội)
- Bùi Văn Luân (Phú Thọ)
Các bị can bị truy tố về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa đến an ninh tài chính và quyền riêng tư của công dân.
Kêu gọi nạn nhân hợp tác điều tra
Để phục vụ công tác điều tra và xác minh các bị hại trong vụ án, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra lời đề nghị khẩn thiết. Các cá nhân đã từng liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền được yêu cầu liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát kinh tế. Điều tra viên Dương Văn Trường, với số điện thoại 0987.741.436, sẽ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo người dân về những rủi ro khi sử dụng các ứng dụng vay tiền online. Cần nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo tinh vi, bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của chính mình.
