Triệt Phá Đường Dây Tiền Ảo ONUS Quy Mô Tỷ USD
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau một thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lắk để đấu tranh phá thành công một chuyên án đặc biệt nghiêm trọng.
Đường dây tội phạm này đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo thuộc hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn. Điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã huy động số tiền lên tới hàng tỷ USD từ rất nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.
Chiến Dịch Đồng Loạt Với Hơn 140 Đối Tượng
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, nhiều Tổ công tác được triển khai tại các địa phương đã đồng loạt tiến hành khám xét, đồng thời triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng có liên quan để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi chính bị điều tra là tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan điều tra đã thu giữ được một khối lượng lớn tang vật quan trọng, bao gồm nhiều máy tính, điện thoại di động, các chứng cứ điện tử, tài sản có giá trị cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng. Quan trọng hơn, cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn được việc các đối tượng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ hoặc tẩu tán tài sản, từ đó không để xảy ra thiệt hại lớn hơn cho các nạn nhân.
Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Và Các Bị Can Chính
Tiếp đó, vào ngày 23 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với hai tội danh: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Vụ án xảy ra trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác.
Căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định từ năm 2018 đến nay, các đối tượng chính gồm:
- Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số).
- Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS).
- Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD).
Cùng một số đối tượng liên quan khác, họ đã tạo lập, phát hành và bán các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS. Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo việc đưa ra các thông tin quảng cáo sai sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo và thao túng giá theo ý muốn.
Lệnh Tạm Giam Và Cảnh Báo Từ Cơ Quan Công An
Ngày 24 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng 4 đối tượng khác về tội chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Một đối tượng khác cũng bị khởi tố, tạm giam về tội rửa tiền (Điều 324). Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn các quyết định này.
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Trước tình hình trên, cơ quan Công an đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân:
- Cảnh giác cao độ trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ", "tiền ảo", "tiền mã hóa" với cam kết lợi nhuận cao bất thường.
- Thủ đoạn phổ biến là lập trình tạo tiền ảo, phát triển mạng lưới "chân rết" để lôi kéo đầu tư vào các gói huy động vốn hoặc dự án đa cấp trái phép với hoa hồng hấp dẫn.
- Đề phòng việc tội phạm lợi dụng vụ án để tiếp tục lừa đảo qua chiêu bài "rút tiền hộ" hay "khôi phục tài khoản".
Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an địa phương gần nhất để được tiếp nhận và xử lý theo pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027 để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
