Triệt phá đường dây tiền ảo ONUS với quy mô hàng tỷ USD
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác. Vụ án liên quan đến hệ sinh thái tiền ảo ONUS, nơi các đối tượng đã huy động số tiền lên tới hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư.
Chiến dịch đồng loạt với quy mô lớn
Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau thời gian dài kiên trì xác minh và thu thập chứng cứ, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, cùng Công an các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lắk để triệt phá thành công đường dây tội phạm này.
Trong hai ngày 20 và 21/3/2026, nhiều tổ công tác đã đồng loạt triển khai khám xét và triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản và các tài liệu khác, đồng thời ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ và tẩu tán tài sản.
Nhận diện các đối tượng chính
Ngày 23/3/2026, Cơ quan ANĐT Bộ Công an chính thức khởi tố vụ án. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng chính bao gồm:
- Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số).
- Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS).
- Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD).
Các đối tượng này đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG, phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS. Để chiếm đoạt tiền, họ đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật, thực hiện giao dịch giả tạo và thao túng giá theo yêu cầu.
Khởi tố và tạm giam các bị can
Ngày 24/3/2026, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng 4 đối tượng khác về tội chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Một đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội rửa tiền theo Điều 324.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn các quyết định này. Hiện, cơ quan điều tra đang phối hợp với Viện Kiểm sát để tiếp tục làm rõ vụ án và xử lý theo pháp luật.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ", "tiền ảo" hay "tiền mã hóa" với cam kết lợi nhuận cao. Thủ đoạn phổ biến bao gồm lập trình tiền ảo, phát triển hệ thống "chân rết" để lôi kéo đầu tư theo mô hình đa cấp trái phép.
Đồng thời, người dân cũng cần cảnh giác với việc tội phạm có thể lợi dụng vụ án này để thực hiện các hành vi lừa đảo như "rút tiền hộ" hay "khôi phục tài khoản". Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an kêu gọi các cá nhân là bị hại hoặc có liên quan liên hệ với địa chỉ số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, qua Điều tra viên Lê Đình Lộc (số điện thoại 0692209027) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
