Ngày 9/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an một số tỉnh, thành phố đã bóc gỡ đường dây lừa đảo qua mạng Internet do Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP.HCM) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Hai đối tượng này đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phương thức hoạt động tinh vi
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, Phòng An ninh mạng phát hiện nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi.
Các đối tượng đã xây dựng hệ thống đa cấp mang tên BIT99, tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có mong muốn tìm việc làm hoặc làm giàu nhanh. Chúng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để thu hút người tham gia.
Thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản
Sau khi tiếp cận, các đối tượng khai thác thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của nạn nhân để từng bước thao túng, cô lập khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống. Khi đã tạo dựng được niềm tin, chúng vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của gia đình để tham gia các gói đầu tư.
Hơn 80 đối tượng có liên quan đến đường dây đang bị Cơ quan An ninh triệu tập làm việc. Thực chất, các dự án như Pay With Crypto, Trendy Defi, Bidacoin không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà hoạt động theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.
Mạo danh dự án quốc tế và chiếm đoạt hàng trăm tỷ
Theo Cơ quan Công an, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin, báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ, âm thầm chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản của mình. Sau đó, các đối tượng viện lý do "hệ thống bảo trì", "chưa được cấp phép" hoặc "bị hacker tấn công" nhằm khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Cuối tháng 6, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Phòng An ninh mạng đã phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan. Trong số này, có 2 đối tượng cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Đông và Được đã huy động từ các nhà đầu tư hàng trăm tỷ đồng, đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Khởi tố và tiếp tục điều tra
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được, đồng thời tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan khác. Công an TP Đà Nẵng đề nghị những trường hợp là bị hại liên quan đến đường dây lừa đảo này, liên hệ Phòng An ninh mạng (địa chỉ số 80 Lê Lợi, phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để giải quyết theo quy định của pháp luật.
