Bộ Công An Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Tiền Ảo ONUS Quy Mô Hàng Tỷ USD
Sau một thời gian dài tiến hành xác minh và thu thập chứng cứ một cách tỉ mỉ, Bộ Công An đã chính thức triệt phá thành công một đường dây tội phạm bị cáo buộc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông cùng các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền ảo, với sự liên quan mật thiết đến hệ sinh thái ONUS. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây này có quy mô đặc biệt lớn, đã huy động một số tiền khổng lồ lên đến hàng tỷ USD từ rất nhiều nhà đầu tư trong suốt nhiều năm hoạt động bất hợp pháp.
Triệu Tập Hơn 140 Người Và Khởi Tố Vụ Án Hình Sự
Thực hiện chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Bộ Công An, Cục An Ninh Kinh Tế đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với Cục An Ninh Điều Tra cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ, đồng thời hợp tác với công an các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk để triển khai các biện pháp đấu tranh, phá án một cách đồng bộ. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2026, nhiều tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt tiến hành khám xét và triệu tập làm việc với hơn 140 người có liên quan, nhằm làm rõ các dấu hiệu phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Quá trình khám xét đã giúp lực lượng chức năng thu giữ được một khối lượng lớn các tang vật quan trọng, bao gồm nhiều máy tính, điện thoại di động, dữ liệu điện tử, tài sản và tài liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động của các đối tượng. Cơ quan điều tra nhấn mạnh rằng, việc triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ này đã kịp thời ngăn chặn hiệu quả nguy cơ tiêu hủy chứng cứ và tẩu tán tài sản, từ đó hạn chế đáng kể những thiệt hại có thể tiếp tục xảy ra đối với các nhà đầu tư nạn nhân.
Vào ngày 23 tháng 3 năm 2026, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình hoạt động, hệ sinh thái tiền ảo ONUS đã huy động thành công hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư thông qua những thủ đoạn tinh vi.
Thủ Đoạn Tinh Vi: Phát Hành Tiền Mã Hóa Và Tạo Cung Cầu Giả Tạo
Cơ quan điều tra xác định rằng, từ năm 2018 cho đến nay, một số cá nhân đã tham gia tích cực vào việc xây dựng và vận hành hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS. Các đối tượng chính bao gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại Cần Thơ), hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Số; Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội), đảm nhiệm vai trò quản trị kỹ thuật cho sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; và Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), là Giám Đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD.
Theo điều tra, nhóm này đã chủ động tạo lập và phát hành nhiều đồng tiền mã hóa khác nhau như VNDC, ONUS, HNG..., sau đó bán chúng cho các nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Để tạo dựng niềm tin và thu hút dòng tiền một cách hiệu quả, các đối tượng được cho là đã quảng bá các đồng tiền mã hóa này với nhiều thông tin không đúng sự thật, đồng thời thực hiện các giao dịch nhằm tạo ra cung - cầu giả tạo, qua đó thao túng và điều chỉnh giá các đồng tiền mã hóa theo ý muốn của họ.
Thông tin từ VTV24 tiết lộ, bị can Bùi Đức Thịnh - nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống ONUS, đã khai rằng hệ thống này được lập trình để tự động tạo ra các lệnh mua, bán theo giá thị trường. Khi người dùng thực hiện giao dịch, các lệnh này sẽ được khớp ngay trên hệ thống, từ đó khiến giá các đồng tiền tăng hoặc giảm theo chiều mua bán của nhà đầu tư. Phần điều chỉnh và căn chỉnh tỷ lệ giá được cho là do Trần Quang Chiến trực tiếp thực hiện. Cơ chế phức tạp này đã khiến người tham gia lầm tưởng rằng việc lỗ hoặc lãi là kết quả giao dịch thông thường của thị trường, trong khi thực tế mức lãi hay thua lỗ có thể đã bị điều chỉnh ngay trên hệ thống một cách có chủ đích.
Bên cạnh đó, các đối tượng còn phát triển một mạng lưới đại lý và "chân rết" rộng khắp, thường xuyên chia sẻ hình ảnh giao dịch lãi lớn trong các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ, từ đó lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư ngây thơ tham gia. Để vận hành hệ sinh thái này một cách trơn tru, các đối tượng đã thành lập tới 52 công ty trong và ngoài nước dưới hình thức các pháp nhân độc lập, nhưng thực tế tất cả đều có chung một bộ máy tổ chức nhân sự được điều phối chặt chẽ.
Khởi Tố Bị Can Và Cảnh Báo Từ Bộ Công An
Vào ngày 24 tháng 3 năm 2026, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố và tạm giam thêm một bị can về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án một cách toàn diện.
Để phục vụ công tác điều tra được thuận lợi, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đã chính thức đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên hệ ngay với cơ quan điều tra tại địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Công An cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân, yêu cầu cảnh giác cao độ trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ", "tiền ảo", "tiền mã hóa" với những cam kết lợi nhuận cao một cách khó tin hoặc chia hoa hồng hấp dẫn. Ngoài ra, người dân cũng cần cảnh giác với các chiêu trò lợi dụng vụ án để tiếp tục hành vi lừa đảo, chẳng hạn như mạo danh hỗ trợ "rút tiền hộ", "khôi phục tài khoản".
Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân được khuyến cáo nên kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
