Bộ Công An Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Tiền Ảo ONUS Quy Mô Hàng Tỷ USD
Tối ngày 26 tháng 3, Bộ Công an đã chính thức công bố thông tin về việc triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo. Vụ án có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hệ sinh thái ONUS và gây thiệt hại lên đến hàng tỷ USD cho các nhà đầu tư.
Chiến Dịch Đồng Loạt Trên Toàn Quốc
Theo đó, thực hiện chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Bộ Công an, sau một thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ, Cục An ninh kinh tế (A04) đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh điều tra (A09) cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố lớn như Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai chuyên án.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, nhiều tổ công tác đã được huy động và tiến hành đồng loạt các hoạt động khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng có liên quan để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra đã thu giữ thành công một khối lượng lớn tang vật, bao gồm nhiều máy tính, điện thoại di động, chứng cứ điện tử, tài sản và các tài liệu quan trọng khác liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
Đặc biệt, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn được âm mưu tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và tẩu tán tài sản của nhóm tội phạm, qua đó hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra cho các nạn nhân.
Khởi Tố, Bắt Tạm Giam Các Đối Tượng Chủ Mưu
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng then chốt:
- Lê Vương Vĩnh Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số.
- Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
- Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold.
Cùng với đó, bốn đồng phạm khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, một bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội rửa tiền được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Thủ Đoạn Tinh Vi Và Hậu Quả Nghiêm Trọng
Bước đầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, từ năm 2018 cho đến nay, các bị can Nhân, Chiến, Thảo cùng một số đối tượng liên quan đã chủ động lập ra các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Sau đó, họ tiến hành phát hành và bán các đồng tiền này cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Lê Vương Vĩnh Nhân đã chỉ đạo việc đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa. Đồng thời, nhóm này còn thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn của Nhân, nhằm đánh lừa công chúng.
Cảnh Báo Quan Trọng Từ Bộ Công An
Trước tình hình trên, Bộ Công an đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân, yêu cầu cảnh giác cao độ trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ", "tiền ảo" hoặc "tiền mã hóa" với những cam kết thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất hấp dẫn một cách phi thực tế.
Thủ đoạn chính của các đối tượng tội phạm bao gồm việc lập trình tạo ra đồng tiền ảo, phát triển hệ thống để lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo. Họ thường quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, vận hành theo mô hình đa cấp trái phép nhằm thu hút nạn nhân.
Đồng thời, người dân cũng cần hết sức thận trọng với việc bọn tội phạm có thể lợi dụng chính vụ án này để thực hiện các hành vi lừa đảo mới, chẳng hạn như dụ dỗ "rút tiền hộ" hoặc "khôi phục tài khoản" nhằm chiếm đoạt thêm tài sản. Việc hợp tác với cơ quan chức năng và báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ là vô cùng cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bản thân và cộng đồng.
