Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo ONUS, chiếm đoạt hàng tỷ USD của nhà đầu tư
Cục An ninh kinh tế, dưới sự chủ trì và phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố, vừa thực hiện thành công chiến dịch triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao. Đường dây này đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền ảo, cụ thể là hệ sinh thái ONUS. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong đường dây đã huy động số tiền khổng lồ lên tới hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư.
Chiến dịch đồng loạt trên toàn quốc
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, nhiều tổ công tác đã được triển khai đồng loạt tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Các tổ này đã tiến hành khám xét và triệu tập làm việc với hơn 140 người có liên quan để đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu giữ một lượng lớn tang vật, bao gồm nhiều máy tính, điện thoại di động, chứng cứ điện tử, tài sản cùng với các tài liệu và chứng cứ khác liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
Đáng chú ý, chiến dịch đã ngăn chặn kịp thời việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và tẩu tán tài sản, đồng thời không để các đối tượng gây ra thiệt hại lớn hơn cho các bị hại. Ngày 23 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự với các tội danh: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Những bị can chính và thủ đoạn tinh vi
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng chính bao gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại phường Tân An, Thành phố Cần Thơ; giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội; đảm nhiệm vai trò quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) và Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh; là Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Hanagold). Cùng với một số đối tượng khác, họ đã tạo lập và phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG, sau đó bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo việc đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa này. Đồng thời, nhóm này thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng và điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân, nhằm đánh lừa công chúng. Ngày 24 tháng 3, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng 4 bị can khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, một đối tượng khác cũng bị khởi tố và tạm giam về tội Rửa tiền.
Cảnh báo từ cơ quan công an
Cơ quan công an đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân, yêu cầu cảnh giác cao độ trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là những dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ", "tiền ảo" hoặc "tiền mã hóa" với những cam kết hấp dẫn về lợi nhuận cao và lãi suất lớn. Thủ đoạn của các đối tượng thường bao gồm việc lập trình tạo ra đồng tiền ảo, phát triển hệ thống "chân rết" để dẫn dắt và lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và dự án tiền ảo, đồng thời quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao theo mô hình đa cấp trái phép.
Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng cảnh báo người dân cần thận trọng với việc bọn tội phạm có thể lợi dụng vụ án này để thực hiện các hành vi lừa đảo mới, chẳng hạn như "rút tiền hộ" hoặc "khôi phục tài khoản". Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân được khuyến khích kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, hiệu quả.
