Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một chuyên án lớn, bóc gỡ đồng thời hai mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao: đường dây thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua nền tảng OKWIN. Lực lượng chức năng đã thu giữ 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT (khoảng 27 tỷ đồng) cùng gần 100 máy tính, điện thoại. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 42 bị can về các tội danh: “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Ngoài ra, 10 đối tượng bị xử phạt hành chính.
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng: Hơn 5.000 tài khoản trái phép
Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hà Tiến Đạt (sinh năm 1997) là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên thu thập, mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Chỉ trong khoảng 5 tháng, nhóm này đã thu thập, mở và giao dịch trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi: Lợi dụng chính sách chuẩn hóa thuê bao
Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng chính sách chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu thuê bao của các nhà mạng để tiếp cận người dân. Dưới danh nghĩa tuyển cộng tác viên hoặc hỗ trợ cập nhật thông tin thuê bao, chúng thu thập hình ảnh khuôn mặt, giấy tờ tùy thân và các thông tin cá nhân khác. Sau đó, chúng dùng dữ liệu này để đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến và ví điện tử đứng tên người khác mà chủ sở hữu không hề biết. Những tài khoản này được bán cho các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước để phục vụ lừa đảo qua mạng, đánh bạc, rửa tiền.
Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua OKWIN
Từ đường dây mua bán tài khoản, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, phát hiện tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia vận hành qua hệ sinh thái OKWIN. Hàng chục đối tượng giữ nhiều vai trò khác nhau (quản lý, quảng bá, lập trình, chăm sóc khách hàng) đã bị bắt giữ tại nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng hoạt động theo mô hình phân cấp, tạo thành mạng lưới có tổ chức.
Ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp
Cơ quan điều tra đánh giá, việc triệt phá chuyên án không chỉ đánh sập mắt xích cung cấp tài khoản ngân hàng cho tội phạm công nghệ cao mà còn bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô lớn. Qua đó, lực lượng chức năng đã ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, góp phần hạn chế các hoạt động lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng.
