Quảng Trị triệt phá đường dây chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng qua thủ đoạn đổi sim tinh vi
Ngày 13 tháng 4, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với bốn nghi can: Trần Quang Trọng (26 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi), Lê Văn Kỷ (31 tuổi) và Hồ Đức Thế (36 tuổi, tất cả đều cư trú tại Quảng Trị). Họ bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Đây là những đối tượng được xác định giữ vai trò chính trong một đường dây tội phạm công nghệ cao, đã chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng từ nhiều bị hại trên khắp cả nước thông qua các thủ đoạn rất tinh vi và phức tạp.
Thủ đoạn đổi sim và vượt qua bảo mật sinh trắc học
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 1 năm 2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ đã bàn bạc và thực hiện hành vi "đổi sim" nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân có gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Quy trình hoạt động của đường dây này được mô tả như sau:
- Ban đầu, Trọng chịu trách nhiệm tìm kiếm và thu thập thông tin cá nhân của các khách hàng ngân hàng.
- Sau đó, thông tin này được chuyển giao cho Kỷ, người thực hiện việc đổi thông tin sim điện thoại của nạn nhân sang các sim chưa được kích hoạt, thường được gọi là "sim trắng".
- Để hoàn thành bước chuyển đổi trái phép này, Kỷ đã thuê Hồ Đức Thế, một cộng tác viên của một nhà mạng viễn thông, với mức thù lao 15 triệu đồng cho mỗi sim được đổi thành công.
Sau khi chiếm được quyền sử dụng số thuê bao điện thoại, các bị can đã sử dụng các phần mềm chuyên dụng để truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Đáng chú ý, bằng thủ đoạn tinh vi này, họ đã có thể vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học một cách dễ dàng, cho thấy mức độ nguy hiểm và phức tạp của phương thức tấn công.
Quy mô thiệt hại và quá trình hợp thức hóa tiền bất hợp pháp
Quá trình điều tra cho thấy, chỉ riêng trong ngày 20 tháng 1, các bị can đã thu thập thông tin của 15 khách hàng sử dụng sim VinaPhone, thực hiện đổi thành công 13 sim và chiếm đoạt tiền từ 8 tài khoản ngân hàng khác nhau, với tổng số tiền lên đến khoảng 3 tỉ đồng.
Trong các tháng 2 và 3 năm 2026, đường dây này tiếp tục hoạt động với thủ đoạn tương tự, thực hiện nhiều vụ việc khác và nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên hơn 20 tỉ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Trần Quang Trọng đã nhờ Nguyễn Minh Thuận hợp thức hóa số tiền bất hợp pháp bằng cách mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc và làm sạch tiền.
Quyết định khởi tố và chỉ đạo từ Bộ Công an
Ngày 30 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với cả bốn nghi can. Đồng thời, nhiều tang vật và tài liệu liên quan đến vụ án cũng đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
Trong diễn biến liên quan, ngày 12 tháng 4, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen ngợi Công an tỉnh Quảng Trị vì thành tích trong việc đấu tranh và triệt phá thành công đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô lớn.
Thứ trưởng cũng chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương tiếp tục điều tra, mở rộng phạm vi vụ án, đồng thời củng cố các tài liệu và chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công lý được thực thi và bài học răn đe cho xã hội.
