Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo 100 tỉ đồng giả mạo ngân hàng xuyên quốc gia
Ngày 23 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố thông tin chi tiết về chuyên án trinh sát bí số 126L, liên quan đến việc bắt giữ 13 bị can trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Số tiền thiệt hại ước tính lên tới khoảng 100 tỉ đồng, gây chấn động dư luận.
Hoạt động tinh vi giả mạo ngân hàng và lập tổng đài ảo
Theo cơ quan điều tra, vào đầu tháng 9 năm 2025, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện nhiều fanpage Facebook mang tên “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương” có dấu hiệu giả mạo Vietcombank để thực hiện hành vi lừa đảo.
Nhóm tội phạm đã sử dụng số điện thoại 02899981545 làm tổng đài ảo, chủ động gọi điện cho người dân và tự xưng là nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở thẻ tín dụng với hạn mức cao và thủ tục đơn giản. Sau đó, họ yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV, rồi hướng dẫn thực hiện các thao tác được gọi là “chứng minh năng lực tài chính”.
Điển hình, vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, anh Đ.V.T (28 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) đã làm theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt số tiền 14.876.200 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương tiến hành xác minh và truy vết dòng tiền.
Cơ cấu tổ chức phức tạp và phương thức hoạt động xuyên biên giới
Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được nhóm lừa đảo sử dụng để mua voucher trên nền tảng Got It, thanh toán mua điện thoại, thẻ game và nhiều sản phẩm giá trị cao trên các sàn thương mại điện tử và chuỗi cửa hàng điện máy. Hàng hóa sau đó tiếp tục được bán lại để thu tiền mặt, nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp.
Đáng chú ý, nhóm lừa đảo đã thuê tổng đài ảo từ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước, kết hợp với phần mềm gọi điện VOIP để giả danh các đầu số như 024, 028, khiến nạn nhân khó phân biệt được thật giả.
Qua thu thập tài liệu và chứng cứ, cơ quan điều tra xác định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới với sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng tại Campuchia và Việt Nam. Người cầm đầu nhóm tại Campuchia là Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh). Hùng đã thuê nhiều phòng tại tòa nhà X3, khu New World (thành phố BaVet, tỉnh Svayrieng, Campuchia) làm nơi tổ chức hoạt động lừa đảo.
Tại đây, nhóm lừa đảo được Hùng chia thành hai bộ phận chính:
- Bộ phận “sale”: Quản lý các fanpage giả mạo ngân hàng, nhắn tin, tư vấn và hướng dẫn người dân mở thẻ tín dụng, đồng thời thu thập thông tin cá nhân.
- Bộ phận “thẩm định”: Sử dụng tổng đài ảo để gọi điện yêu cầu nạn nhân nộp 30% hạn mức thẻ mong muốn nhằm “chứng minh tài chính”. Sau khi nạn nhân chuyển tiền và gửi hình ảnh số dư, thông tin được chuyển cho nhóm trong nước để thực hiện chiếm đoạt.
Tại Việt Nam, nhóm “rút tiền” do Đào Văn Huy (33 tuổi) và em trai là Đào Văn Hai (29 tuổi) cầm đầu, hoạt động chủ yếu tại Hà Nội. Do tiền nằm trong tài khoản cần mã xác thực OTP để giao dịch, Huy đã lôi kéo thêm ba phụ nữ có kinh nghiệm tư vấn gọi điện yêu cầu nạn nhân đọc mã 6 số với lý do “xác minh chủ thẻ”.
Thực chất, đây chính là mã OTP do ngân hàng gửi để xác nhận thanh toán. Khi có được OTP, nhóm lừa đảo lập tức mua voucher, thẻ game hoặc đặt mua các sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook, sau đó bán lại cho các cửa hàng điện thoại và đại lý thu mua trên toàn quốc.
Tiền thu được được chia theo tỷ lệ: nhóm của Nguyễn Văn Hùng hưởng 66%, trong khi nhóm trong nước hưởng 34%. Đào Văn Hai có nhiệm vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho Hùng thông qua tiền điện tử USDT, nhằm tránh bị truy vết.
Bắt giữ 13 bị can khi vừa nhập cảnh về Việt Nam đón Tết
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1 năm 2025 cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền thiệt hại khoảng 100 tỉ đồng.
Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, vào ngày 14 tháng 1 năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất xác lập chuyên án trinh sát số 126L và được lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng phê duyệt. Đến đầu tháng 2 năm 2026, ban chuyên án triển khai kế hoạch phá án.
Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đón lõng, bắt giữ 13 bị can gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công ngay khi họ vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam để đón Tết Nguyên đán 2026.
Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai rõ vai trò của từng người trong tổ chức. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 13 bị can để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các bị can liên quan ở nước ngoài, đảm bảo công lý được thực thi triệt để.
