Vụ Án Tiền Mã Hóa ONUS Bị Khởi Tố Với Cáo Buộc Chiếm Đoạt Tài Sản Và Rửa Tiền
Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền". Vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, theo thông tin từ báo CAND.
Chi Tiết Về Các Đối Tượng Bị Khởi Tố
Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 2018 đến nay, một nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số) được cho là chủ mưu. Cùng bị khởi tố có Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) và Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD), cùng một số đối tượng liên quan khác.
Nhóm này đã tạo lập và phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG, sau đó bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS. Ứng dụng ONUS được biết đến với lượng người dùng lớn tại Việt Nam, tạo ra một mạng lưới đầu tư rộng khắp.
Thủ Đoạn Gian Lận Và Thao Túng Thị Trường
Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo việc đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa. Nhóm này còn thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn của Nhân, nhằm đánh lừa công chúng và thu lợi bất chính.
Ngày 24/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, một đối tượng khác bị khởi tố và tạm giam về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn các quyết định này, cho phép tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.
Bối Cảnh Và Tác Động Của Sàn ONUS
ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020, trong giai đoạn thị trường tiền số bắt đầu thu hút đông đảo người tham gia. Mặc dù đặt trụ sở tại Singapore, nền tảng này chủ yếu do người Việt vận hành và hướng đến người dùng trong nước, theo nguồn tin từ Tri Thức News.
Sản phẩm cốt lõi của ONUS là stablecoin VNDC, được gắn với đồng Việt Nam, cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định. Tuy nhiên, các giao dịch dạng này hiện vẫn nằm trong "vùng xám" pháp lý tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm phát triển.
ONUS được phát triển từ nền tảng VNDC Wallet, gắn liền với doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân (còn được biết đến với tên Eric Vương) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA, đồng thời là người sáng lập và điều hành hệ sinh thái này.
Tiếp Tục Điều Tra Và Kêu Gọi Hợp Tác
Hiện tại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tối cao (Vụ 1) để điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can. Mục tiêu là xử lý triệt để theo quy định của pháp luật, đảm bảo công lý được thực thi.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng thông báo các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án có thể liên hệ trực tiếp với Cơ quan ANĐT Bộ Công an tại địa chỉ số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Điều tra viên Lê Đình Lộc (số điện thoại 0692209027) sẽ tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Vụ án này một lần nữa làm nổi bật những rủi ro và thách thức trong lĩnh vực tiền mã hóa tại Việt Nam, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
