Khởi tố loạt đối tượng trong vụ án chiếm đoạt tài sản qua tiền mã hóa ONUS, VNDC
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam một số cá nhân liên quan đến vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong số các bị can nổi bật có Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) và Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD).
Chi tiết vụ án và phương thức hoạt động
Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân đã đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG. Những loại tiền này sau đó được phát hành và bán rộng rãi cho người dân thông qua sàn giao dịch ONUS. Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, nhóm này đã thực hiện nhiều hành vi gian dối.
- Đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa.
- Thực hiện giao dịch tạo cung - cầu giả tạo nhằm thao túng thị trường.
- Điều chỉnh giá theo ý muốn để thu lợi bất chính.
Những hành vi này đã gây thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư, làm dấy lên lo ngại về rủi ro trong lĩnh vực tài chính số.
Sự cố truy cập và ảnh hưởng đến cộng đồng đầu tư
Trong những ngày gần đây, cộng đồng đầu tư tài chính đã xôn xao khi nền tảng tiền số ONUS bất ngờ gặp sự cố truy cập. Tình trạng này kéo dài từ tối ngày 20/3, khiến nhiều người không thể đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch, làm dấy lên mối lo ngại về việc không thể rút tiền từ các tài khoản. Sàn tiền số ONUS được biết đến là phát triển từ nền tảng VNDC Wallet, gắn liền với doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân.
Liên quan đến vụ việc, Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold đã có thông báo chính thức tới khách hàng vào ngày 23/3 về sự cố nạp/rút tiền trên ứng dụng HanaGold bị khoá do yêu cầu từ cơ quan chức năng. HanaGold giải thích rằng sự cố này xuất phát từ một vài hoạt động của công ty có liên quan với danh nghĩa hợp tác với sàn ONUS, dẫn đến việc họ bị ảnh hưởng và được yêu cầu phối hợp điều tra.
Thông tin về Công ty HanaGold và các giao dịch liên quan
HanaGold chính thức thành lập vào tháng 10/2020, với người đại diện pháp luật là bà Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994), giữ chức vụ Tổng giám đốc. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; bán lẻ đồ trang sức bằng bạc, đá quý và đá bán quý (trừ vàng miếng). Ngoài trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp này còn có 4 địa điểm kinh doanh khác tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau. Đáng chú ý, vào tháng 6/2023, HanaGold đã nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 20 tỷ đồng.
Trong báo cáo quản trị năm 2025, HVA đã ghi nhận 3 giao dịch trị giá hơn 5,78 tỷ đồng với HanaGold vào các tháng 7, 8 và 10. HanaGold được liệt kê vào nhóm người có liên quan của người nội bộ công ty, cho thấy mối liên hệ sâu rộng trong các hoạt động tài chính.
Tiến trình điều tra và thông tin liên hệ
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can, nhằm xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan này đã đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ theo địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Lê Đình Lộc qua số điện thoại 069.220.9027 để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời.
Vụ án này đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa ngày càng phát triển và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các cơ quan chức năng cam kết sẽ xử lý nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi của người dân và duy trì trật tự an toàn xã hội.
