Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế vừa khởi tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán thông tin thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt số tiền lớn. Các đối tượng gồm: Dương Quang Phát, Vương Văn Tuyền, Trần Nhật Linh, Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy và Đỗ Văn Đạt.
Chi tiết vụ án
Trong số này, 6 bị can bị phê chuẩn lệnh bắt để tạm giam, 1 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo kết quả điều tra, Dương Quang Phát đã mua thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác thông qua mạng xã hội, bao gồm số thẻ, thời hạn sử dụng, mã bảo mật CVV, tên chủ thẻ và các thông tin liên quan.
Sau đó, Phát cùng Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh mua các tài khoản Facebook và Google MCC, gắn thông tin thẻ vào các tài khoản này để chạy quảng cáo cho các trang bán hàng. Cơ quan điều tra xác định số tiền trong tài khoản của các chủ thẻ bị trừ dần trong quá trình chạy quảng cáo.
Phương thức chiếm đoạt
Khi các trang bán hàng phát sinh doanh thu, tiền được chuyển vào tài khoản của Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh. Hai người này sau đó thuê Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt và một số đối tượng khác tham gia gắn thẻ và vận hành quảng cáo trên các nền tảng.
Thiệt hại lớn
Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng đã mua 22.841 thông tin thẻ thanh toán, chiếm đoạt hơn 100.000 USD và 10 triệu yên Nhật của các chủ thẻ, tương đương khoảng 5,5 tỷ đồng, đồng thời thu lợi từ hoạt động chạy quảng cáo với số tiền hàng tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
