Hệ Sinh Thái ONUS Bị Triệt Phá: Huy Động Hàng Tỷ USD, Khởi Tố Nhiều Bị Can
Theo thông tin từ Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã thực hiện việc huy động số vốn khổng lồ lên đến hàng tỷ đô la Mỹ từ các nhà đầu tư. Đây là một vụ án nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực tiền mã hóa, gây chấn động dư luận.
Đường Dây Phạm Tội Bị Bóc Gỡ Toàn Diện
Cục An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh điều tra cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố để triệt phá thành công đường dây tội phạm tinh vi. Nhóm đối tượng này đã lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo thuộc hệ sinh thái ONUS.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong đường dây đã huy động một lượng tiền khổng lồ, lên đến hàng tỷ USD, từ phía các nhà đầu tư. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài chính mà còn làm xói mòn niềm tin của cộng đồng vào các hình thức đầu tư mới.
Chiến Dịch Đồng Loạt Với Quy Mô Lớn
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, nhiều tổ công tác đã được triển khai đồng loạt tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Các lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 người có liên quan để đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.
Cơ quan điều tra đã thu giữ một khối lượng lớn tang vật, bao gồm nhiều máy tính, điện thoại di động, chứng cứ điện tử, tài sản cùng với các tài liệu, chứng cứ khác liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Quan trọng hơn, hoạt động này đã ngăn chặn kịp thời việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và tẩu tán tài sản, đồng thời hạn chế thiệt hại lớn hơn cho các nạn nhân.
Khởi Tố Vụ Án Và Các Bị Can Chính
Vào ngày 23 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Vụ án xảy ra trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 cho đến nay, các đối tượng chính bao gồm: Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại phường Tân An, thành phố Cần Thơ; giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội; đảm nhiệm vai trò quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) và Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh; là Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Hanagold).
Cùng với một số đối tượng khác, nhóm này đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... sau đó tiến hành phát hành và bán cho các nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo việc đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, đồng thời thao túng và điều chỉnh giá theo yêu cầu cá nhân.
Quyết Định Khởi Tố Bị Can Và Tạm Giam
Đến ngày 24 tháng 3, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba đối tượng chính là Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng với bốn bị can khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với một đối tượng khác về tội Rửa tiền.
Cảnh Báo Từ Cơ Quan Công An
Cơ quan công an đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân, yêu cầu mọi người cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng. Đặc biệt, cần thận trọng với các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ", "tiền ảo" hoặc "tiền mã hóa" với những cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất hấp dẫn.
Thủ đoạn của các đối tượng thường là lập trình tạo ra đồng tiền ảo, sau đó phát triển hệ thống "chân rết" để dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo. Họ thường quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, hoạt động theo mô hình đa cấp trái phép nhằm thu hút nạn nhân.
Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng cảnh báo người dân cần đề phòng việc bọn tội phạm có thể lợi dụng vụ án này để thực hiện các hành vi lừa đảo mới như "rút tiền hộ" hoặc "khôi phục tài khoản". Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.
