Giám đốc HanaGold bị khởi tố vì hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Tối 26/3, thông tin về Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng. Theo báo Công an Nhân dân, Giám đốc doanh nghiệp này - Ngô Thị Thảo (còn được biết đến với tên Hana Ngô, 32 tuổi) cùng một số cá nhân khác đã bị khởi tố vụ án hình sự với các tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Hành vi phạm tội liên quan đến tiền mã hóa
Cụ thể, từ năm 2018, Hana Ngô và các đồng phạm bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Sau đó, họ tiến hành phát hành và bán những đồng tiền này cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Thông tin này gây chấn động bởi Hana Ngô từng là một cái tên nổi bật trong giới khởi nghiệp, từng làm dậy sóng với sự xuất hiện trên truyền hình.
HanaGold từng gây sốt trên Shark Tank
Năm 2022, Hana Ngô đã lên sóng chương trình Shark Tank mùa 5 để kêu gọi đầu tư 200.000 USD (tương đương gần 5,3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) cho 10% cổ phần của HanaGold. Cô giới thiệu mô hình "Tiệm kim hoàn 4.0" với mục tiêu giúp người dân tích lũy vàng dễ dàng hơn thông qua ứng dụng công nghệ.
Theo chia sẻ của Hana Ngô trên sóng truyền hình, cô nhận thấy nhiều phụ nữ xung quanh tiết kiệm từng đồng để mua vàng cất giữ, từ đó nảy sinh ý tưởng tạo ra một nền tảng cho phép mọi người mua vàng tích lũy trực tuyến từ 100.000 đồng. Khách hàng có thể nhận vàng vật chất tại các cửa hàng của HanaGold hoặc điểm nhượng quyền trên toàn quốc.
Phản ứng của các Shark trên chương trình
Tuy nhiên, Hana Ngô đã bị cả 5 "cá mập" trong chương trình từ chối đầu tư. Các Shark đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính khả thi và rủi ro của mô hình kinh doanh này.
- Shark Hưng bày tỏ lo ngại về các quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến giao dịch vàng trạng thái, cũng như sự biến động giá vàng có thể gây khó khăn trong việc cân đối dòng tiền.
- Shark Lê Hùng Anh thắc mắc về cơ chế quản lý tiền và vàng vật chất, đặt ra tình huống nếu khách hàng đặt cọc số tiền lớn thì công ty sẽ xử lý như thế nào.
- Shark Liên và Shark Hùng Anh đều quan tâm đến trách nhiệm của HanaGold trong trường hợp công ty gặp khó khăn hoặc phá sản.
- Shark Phú nhận xét rằng doanh thu của công ty còn thấp và mô hình kinh doanh dựa nhiều vào niềm tin, có thể khó thành công trong dài hạn.
Hana Ngô đã phản bác các ý kiến này, khẳng định rằng mọi hình thức kinh doanh đều cần thời gian để chứng minh và cô không ngây thơ trong lĩnh vực tài chính công nghệ.
Tình hình hiện tại và diễn biến pháp lý
Hiện tại, thông tin về vụ việc liên quan đến Hana Ngô và HanaGold vẫn đang được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, với các cáo buộc nghiêm trọng về hành vi phạm tội thông qua công nghệ. Sự việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về tính minh bạch và an toàn trong lĩnh vực tiền mã hóa và khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam.
