Công an TPHCM vừa chỉ ra quy trình 4 bước lừa đảo tinh vi liên quan đến mua bán hợp đồng kỳ nghỉ, khiến nhiều nạn nhân mất hàng trăm tỷ đồng. Đường dây này núp bóng doanh nghiệp, hoạt động có tổ chức và bài bản.
Bước 1: Chuẩn bị địa điểm và tìm kiếm nạn nhân
Các đối tượng thuê địa điểm sang trọng, đầu tư cơ sở vật chất để tạo niềm tin. Bộ máy nhân sự được tổ chức chuyên nghiệp gồm ban giám đốc, quản lý, pháp lý, nhân viên bán hàng qua điện thoại và chăm sóc khách hàng.
Bước 2: Tiếp cận và dụ dỗ khách hàng
Chúng gọi điện mời chào khách hàng nhận kỳ nghỉ miễn phí 3 ngày 2 đêm. Khi khách hàng đồng ý, chúng hẹn gặp tư vấn và tặng quà. Sau đó, chúng giới thiệu các gói kỳ nghỉ từ 30-420 triệu đồng, hứa hẹn lợi nhuận gấp đôi trong 3 tháng, lãi suất 8-10%/năm, và cam kết mua lại hoặc hỗ trợ sang nhượng hợp đồng.
Bước 3: Ký hợp đồng và thu tiền
Nhóm lừa đảo soạn sẵn hợp đồng với điều khoản bất lợi cho khách hàng. Nếu nạn nhân không có tiền, chúng hướng dẫn vay tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn.
Bước 4: Từ chối thanh lý, yêu cầu đóng phí
Khi nạn nhân yêu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng, nhân viên thuyết phục họ đóng nhiều loại phí như phí chuyển nhượng, thủ tục, nâng cấp, thường niên... Nếu không đóng, công ty viện cớ từ chối hoàn trả tiền dựa vào điều khoản hợp đồng.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, cho biết đến nay đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra thu giữ 5.563 hợp đồng, số tiền chiếm đoạt lên tới 612 tỷ đồng. Một nạn nhân ký tới 42 hợp đồng và bị lừa 8,2 tỷ đồng; nạn nhân thấp nhất mất 30 triệu đồng.
