Bắt giữ nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng qua thủ đoạn đổi sim tinh vi
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác để đấu tranh thành công một chuyên án quan trọng. Kết quả, 4 đối tượng đã bị bắt giữ vì sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng từ nhiều bị hại trên khắp cả nước. Thủ đoạn của nhóm này được đánh giá là mới mẻ và rất tinh vi, gây ra thiệt hại lớn về tài sản.
Chi tiết về các đối tượng và thủ đoạn phạm tội
Các đối tượng chính trong chuyên án này bao gồm: Trần Quang Trọng (sinh năm 2000, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1997, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Văn Kỷ (sinh năm 1995, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Hồ Đức Thế (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Đắk Lắk). Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với Trần Quang Trọng và Nguyễn Minh Thuận, đồng thời thi hành lệnh tạm giam đối với cả bốn đối tượng.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ đã bàn bạc và thực hiện hành vi "đổi sim" nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của các bị hại. Sau khi kiểm soát được số điện thoại, nhóm này đã chiếm quyền kiểm soát các tài khoản ngân hàng có liên kết với số đó để nhận mã OTP, từ đó thực hiện việc chiếm đoạt tiền một cách trái phép.
Cụ thể, Trọng có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển thông tin này cho Kỷ. Kỷ sẽ sử dụng các sim "trắng" đã chuẩn bị sẵn để thực hiện việc đổi sim. Để hoàn thành bước này, Kỷ đã thuê Hồ Đức Thế, một cộng tác viên của Vinaphone, thực hiện việc chuyển đổi sim trái phép với giá 15 triệu đồng cho mỗi sim.
Quy trình chiếm đoạt và rửa tiền phức tạp
Sau khi chiếm được quyền sử dụng các số thuê bao điện thoại, Trần Quang Trọng đã sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại. Nhóm này đã vượt qua nhiều lớp bảo mật, kể cả hệ thống sinh trắc học, để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Số tiền chiếm đoạt được sau đó được nhờ Nguyễn Minh Thuận "rửa tiền" bằng cách mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch, rồi luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Điển hình, vào ngày 20 tháng 1, nhóm đối tượng đã thu thập thông tin của 15 khách hàng sử dụng sim Vinaphone, thực hiện thành công việc đổi 13 sim, và từ đó chiếm đoạt tiền từ 7 đến 8 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đối tượng đã vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học một cách khá dễ dàng, cho thấy mức độ tinh vi của thủ đoạn.
Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2026, nhóm này tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc tương tự, chiếm đoạt tổng cộng hơn 20 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau. Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tang vật và tài liệu liên quan đến vụ án, bao gồm các thiết bị điện tử và chứng cứ về các giao dịch bất hợp pháp.
Kết luận và hành động pháp lý
Vào ngày 30 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với cả bốn đối tượng: Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế. Họ bị truy tố về các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Vụ án này nhấn mạnh sự nguy hiểm của các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao và nhu cầu tăng cường các biện pháp an ninh mạng để bảo vệ người dân.
