Bắt Giữ Tổng Giám Đốc Và Đồng Phạm Trong Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Hàng Nghìn Tỷ Đồng
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa công bố quyết định khởi tố và tạm giam một nhóm đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, gây chấn động thị trường tài chính số. Hành vi phạm tội kéo dài từ năm 2018 đến nay, với thiệt hại ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nhà đầu tư.
Chi Tiết Về Các Bị Can Và Hành Vi Phạm Tội
Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng chính bao gồm:
- Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại Cần Thơ), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số.
- Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội), quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
- Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD.
Cùng với bốn đối tượng khác, họ đã tạo lập và phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG thông qua sàn giao dịch ONUS. Để thu hút và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo thực hiện các hành vi gian dối, bao gồm:
- Đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền mã hóa.
- Tạo cung cầu giả tạo trên sàn giao dịch để thao túng thị trường.
- Điều chỉnh giá cả theo ý muốn, nhằm đánh lừa nhà đầu tư và thu lợi bất chính.
Quyết Định Khởi Tố Và Tạm Giam
Ngày 24/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bảy đối tượng, bao gồm Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và bốn người khác, về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, một đối tượng khác bị khởi tố và tạm giam về tội “Rửa tiền” quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn các quyết định này, khẳng định tính chất nghiêm trọng của vụ án. Hiện tại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tối cao để tiếp tục điều tra, làm rõ mọi hành vi phạm tội và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Thông Báo Cho Các Bị Hại Và Người Liên Quan
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an kêu gọi các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ trực tiếp. Thông tin liên hệ như sau:
- Địa chỉ: Số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
- Điều tra viên: Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027.
Cơ quan sẽ hướng dẫn và giải quyết các vấn đề pháp lý theo quy định, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư và ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai. Vụ án này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư tiền mã hóa và sự cần thiết của việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài chính số.
