Đường dây lừa đảo giả danh ngân hàng bị triệt phá, thiệt hại ước tính 100 tỷ đồng
Ngày 10/2, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa bắt giữ 13 đối tượng trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia. Các đối tượng bị bắt ngay khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.
Chi tiết về các đối tượng bị bắt giữ
Danh sách 13 đối tượng bị bắt tạm giam bao gồm: Dương Văn Khôi (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Bắc Ninh); Phạm Trí Nghị (sinh năm 1990, trú phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh); Lê Văn Linh (sinh năm 2001, trú xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Huy (sinh năm 1992, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Hai (sinh năm 1997, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); cùng các đối tượng khác như Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công. Thông tin nhân thân của một số đối tượng đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh và làm rõ.
Phương thức hoạt động tinh vi của đường dây lừa đảo
Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đầu tháng 9/2025, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng này đã lập các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương”. Họ sử dụng số điện thoại tổng đài ảo 02899981545 để giả danh nhân viên ngân hàng, tư vấn mở thẻ tín dụng và từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điển hình, vào ngày 9/9/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 14.876.200 đồng của anh Đ.V.T (sinh năm 1997, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng). Quá trình xác minh cho thấy, số tiền chiếm đoạt được sử dụng để mua voucher điện tử trên website Gotit, thẻ game và đặt mua các sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, FPT Shop. Sau đó, chúng bán lại các sản phẩm này để hợp thức hóa dòng tiền.
Nhóm đối tượng còn sử dụng tổng đài ảo và phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết của lực lượng chức năng.
Cơ cấu tổ chức và hoạt động xuyên quốc gia
Sau thời gian xác minh, ngày 14/1, Phòng CSHS đã tham mưu Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, phá án. Kết quả điều tra xác định đây là một tổ chức tội phạm hoạt động có quy mô lớn, với sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước.
Đường dây do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, trực tiếp điều hành nhóm khoảng 23 đối tượng hoạt động tại các phòng thuộc Tòa X3, khu New World, TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia). Các đối tượng được phân công thành nhiều nhóm chuyên biệt:
- Nhóm “tư vấn – gọi điện” đảm nhiệm việc tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng.
- Nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo để gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền nhằm “chứng minh năng lực tài chính”.
- Nhóm “rút tiền” do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua hàng và bán lại để hưởng lợi.
Tổng số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia và 34% cho nhóm trong nước. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Thiệt hại lớn và quyết định tố tụng
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Trên cơ sở tài liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Các quyết định tố tụng này đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phê chuẩn. Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và truy bắt các đối tượng liên quan.
