A09 Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tiền mã hóa tại Hà Nội và các tỉnh thành
Cơ quan An ninh điều tra (A09) thuộc Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với hai tội danh nghiêm trọng: "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền". Vụ án xảy ra trên địa bàn Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, gây chấn động trong cộng đồng đầu tư tài chính và công nghệ.
Bắt tạm giam nhiều bị can chủ chốt trong đường dây tiền mã hóa
Đồng thời với việc khởi tố vụ án, A09 Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 cá nhân. Trong số này, nổi bật là Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; và Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold. Cùng với 4 đồng phạm khác, họ bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, A09 cũng đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 1 bị can về tội rửa tiền, được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự. Hành động này cho thấy quy mô và tính chất phức tạp của vụ án, với nhiều lớp hành vi phạm tội chồng chéo.
Đường dây hoạt động từ năm 2018 với thủ đoạn tinh vi
Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2018 đến nay, ông Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các đồng phạm đã thiết lập và phát triển các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG. Sau đó, họ tiến hành phát hành và bán những đồng tiền này cho các nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền số ONUS.
Để tạo dựng niềm tin và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, ông Nhân đã chỉ đạo việc đưa ra các thông tin quảng cáo không trung thực về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền mã hóa. Đồng thời, nhóm này còn thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả nhằm thao túng thị trường, điều chỉnh giá cả theo ý muốn của mình. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại lớn về tài chính cho nhiều nhà đầu tư.
Kêu gọi bị hại và người liên quan hợp tác điều tra
Nhằm phục vụ công tác điều tra và thu thập chứng cứ, A09 Bộ Công an đã chính thức thông báo kêu gọi sự hợp tác từ các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Các cá nhân này có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan tại địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, có thể liên hệ với điều tra viên Lê Đình Lộc qua số điện thoại 0692209027 để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ án này một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và quản lý trong lĩnh vực tiền mã hóa, đồng thời thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.
