Công an TPHCM khởi tố hai kế toán chiếm đoạt ơn 27 tỷ đồng từ công ty chứng khoán
Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thông báo về việc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai nghi phạm là Trần Thị Thúy Lan (sinh năm 1985) và Nguyễn Lương Mai Thy (sinh năm 1992). Cả hai đều bị truy tố về tội danh Tham ô tài sản theo quy định của pháp luật hình sự.
Các quyết định và lệnh tư pháp đã được cơ quan công an tống đạt đến hai bị can. Trong quá trình thực hiện thủ tục, Thúy Lan mặc áo xanh đen còn Mai Thy khoác áo trắng, hình ảnh này đã được ghi nhận và công bố.
Thủ đoạn tinh vi của hai kế toán viên
Theo kết quả điều tra ban đầu, Thúy Lan đảm nhận vị trí kế toán trưởng còn Mai Thy là kế toán viên tại Công ty chứng khoán X. có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 1/2026, do nhu cầu cá nhân cấp thiết về tài chính để tiêu xài và đầu tư vào các sàn giao dịch trực tuyến, Thúy Lan đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty.
Với vai trò là cấp trên trực tiếp, Lan đã chủ động chỉ đạo và lôi kéo Thy cùng tham gia vào hành vi phạm tội. Cụ thể, hai đối tượng này đã lợi dụng quyền hạn quản lý các tài khoản tài chính nội bộ do công ty cấp phép để thực hiện thủ đoạn hạch toán khống số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Thúy Lan.
Cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm hành vi phạm tội của hai nghi phạm, qua đó làm rõ phương thức hoạt động của họ. Bằng thủ đoạn tinh vi này, Lan và Thy đã thành công trong việc chuyển dịch một khoản tiền khổng lồ lên đến hơn 27 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty chứng khoán X. sang tài khoản cá nhân của Thúy Lan.
Số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích cá nhân
Toàn bộ số tiền bất hợp pháp sau khi chiếm đoạt đã được Thúy Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân, bao gồm cả việc đầu tư vào các sàn tài chính trực tuyến. Hành động này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho công ty mà còn làm xói mòn niềm tin của khách hàng và đối tác.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra vụ án để làm rõ mọi khía cạnh liên quan, đồng thời xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro trong quản lý tài chính nội bộ tại các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán nhạy cảm.
