TAND TP.HCM xét xử vụ án vay 249 tỷ đồng trái quy định, em trai bà Hứa Thị Phấn vắng mặt
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TAND TP.HCM) vừa ban hành quyết định đưa vụ sai phạm liên quan đến chị em bà Hứa Thị Phấn ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 9/4/2026, với sự tham gia của 70 cá nhân và tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Chi tiết về các bị cáo và tội danh
Theo quyết định, Hội đồng xét xử gồm hai thẩm phán là bà Phạm Uyên Thy (chủ tọa) và bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM giữ công tố là bà Nguyễn Thị Liên. Các bị cáo bị truy tố bao gồm:
- Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc Công ty Phú Mỹ) và 4 cựu thành viên HĐQT: Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Hứa Xường (em ruột bà Hứa Thị Phấn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
- 4 bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng".
Trong vụ án này, bà Hứa Thị Phấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) được xác định là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động, lập hồ sơ vay vốn và hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, bà đã chết vào ngày 13/02/2023 nên không bị xử lý hình sự. Em trai bà là Hứa Xường đã bỏ trốn và bị Cơ quan điều tra truy nã theo quyết định số C14816/QĐTN-CSKT ngày 7/10/2025.
Diễn biến phức tạp của vụ án
Cáo trạng cho biết, từ ngày 28/9/2007 đến 17/1/2008, các bị cáo là cán bộ ngân hàng tại TP.HCM đã phê duyệt cho Công ty Phú Mỹ vay gần 249 tỷ đồng trái quy định. Khoản vay này nhằm đầu tư dự án khu dân cư cao tầng Garden City với tổng mức đầu tư 5.340 tỷ đồng trên diện tích hơn 279.000 m2 tại khu 13D, xã Phong Phú, TP.HCM.
Dự án do ba doanh nghiệp liên doanh triển khai, gồm Công ty Phú Mỹ, Công ty Asia Ltd (ALL, Malaysia) và Công ty MS Investment Limited (MSI, Malaysia). Liên doanh thành lập Công ty Phú Mỹ Á Châu với vốn điều lệ 1.072 tỷ đồng, trong đó Công ty Phú Mỹ góp 30% bằng đất và tiền mặt. Hai công ty Malaysia đã chuyển tổng cộng 35,74 triệu USD theo chỉ định của bà Hứa Thị Phấn để thực hiện phần vốn góp.
Ngày 2/11/2009, UBND TP.HCM mới ban hành Quyết định số 4973 giao 240.000 m2 đất tại khu 13D cho Công ty Phú Mỹ để góp vốn. Trước đó, công ty đã dùng phần đất này làm tài sản bảo đảm để vay 249 tỷ đồng, dẫn đến việc thế chấp không hợp pháp. Đến ngày 15/8/2024, khoản vay được xếp vào nợ xấu nhóm 5, gây thiệt hại hơn 89,4 tỷ đồng cho ngân hàng.
Sau khi Công ty Phú Mỹ bổ sung tài sản bảo đảm trị giá hơn 16 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 73,3 tỷ đồng. Hiện tại, vụ án có 6 bị cáo đang bị tạm giam và 2 bị cáo khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ việc này làm nổi bật những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính và hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Phiên tòa sắp tới sẽ là bước quan trọng trong việc xử lý các vi phạm và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.
