TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hơn 700 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam vào ngày 31/7. Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa, với sự tham gia của Kiểm sát viên Nguyễn Thị Kiều Trang.
Bốn bị cáo hầu tòa với nhiều tội danh
HĐXX đã triệu tập 8 luật sư bào chữa và 7 cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bị hại trong vụ án được xác định là bà Nguyễn Thị Linh. Do có bị cáo là người nước ngoài, tòa cũng triệu tập người phiên dịch.
Các bị cáo gồm: Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (SN 1997, quốc tịch Ấn Độ) bị xét xử về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thị Linh (SN 1972, ngụ phường An Đông, TPHCM) về hai tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"; Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977, cùng địa chỉ) về tội "Môi giới hối lộ".
Diễn biến đường dây buôn lậu kim cương
Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo kim cương từ Ấn Độ nhưng không khai báo hải quan. Số kim cương sau đó được giao cho Nguyễn Thị Linh để tiêu thụ.
Ngày 23/10/2024, khi Prajapati vừa đáp chuyến bay từ Ấn Độ xuống sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 715 viên kim cương cất giấu, gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Đây là lô hàng buôn lậu bị thu giữ. Các lô kim cương trót lọt trước đó không thu giữ được tang vật nên chưa đủ căn cứ xác định giá trị xử lý.
Hành vi đưa hối lộ và lừa đảo
Sau khi Prajapati bị bắt, Nguyễn Thị Linh lo sợ nên nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm người "chạy án". Nga giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích, người tự nhận có khả năng lo cho Prajapati được tại ngoại và giúp Linh không bị xử lý hình sự. Linh đã giao cho Bích hơn 1 tỷ đồng để lo việc. Bích không thực hiện cam kết mà chiếm giữ số tiền này.
Sau đó, Linh làm đơn tự thú về hành vi đưa hối lộ, còn Bích đầu thú và giao nộp lại số tiền đã nhận. Vụ án đang được dư luận quan tâm chờ đợi phán quyết từ tòa.
