Chiều 2/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy) cùng hai đồng phạm Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội "Trốn thuế".
Bà chủ kinh doanh hàng hiệu online không kê khai thuế
Theo cáo buộc, từ năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes trên mạng xã hội Facebook. Hường sử dụng tài khoản "Hycloset new things by hy" do tự lập để đăng bán hàng.
Quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà dùng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và chồng để nhận tiền thanh toán. Cô thuê nhân viên kiểm tra, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng hàng, kiểm kê, nhập dữ liệu lên phần mềm Kiot Việt để quản lý doanh thu.
Khám xét thu giữ tiền mặt và hàng hiệu
Ngày 9/7/2025, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện. Dữ liệu bán hàng từ máy tính của Hường cho thấy doanh thu từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng.
Kết luận giám định xác định Hường không kê khai doanh thu thực tế, không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT hơn 8,3 tỷ đồng, thuế TNCN gần 4,2 tỷ đồng). Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Hai đồng phạm trốn thuế từ bán hàng cho Hường
Mở rộng điều tra, công an làm rõ Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng cho Hường mà không kê khai thuế. Tổng số tiền trốn thuế của Phú là 433 triệu đồng, của Phương là 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền này cho cơ quan điều tra.
Đối với chồng và nhân viên của Hường, cơ quan truy tố xác định họ không tham gia kê khai nộp thuế, chỉ là người làm thuê, đóng gói, vận chuyển hàng theo chỉ đạo, nên không bị xử lý.
